3 sinh viên ‘đánh bẫy’ lớn lừa 300 người như thế nào?

06/12/2018

Trưa 6-12, các cán bộ tham gia phá chuyên án CNC 818 của Công an Đà Nẵng đã cho biết chiêu thức mà nhóm sinh viên tung ra khiến gần 300 người ở nhiều địa phương trong cả nước sập bẫy.

Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can vào sáng 6-12-Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sáng cùng ngày cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can trong chuyên án CNC 818 là Lê Ngọc Minh Hoàng, Phạm Thanh Hải, Lương Thành Quốc Huy về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cả ba bị can này đều cùng quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và đang là sinh viên tại Đà Nẵng.

Cảnh báo kẽ hở sinh viên bán thẻ ATM

Theo cơ quan công an, tháng 6-2018, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại là ông L.H.T trú TP.HCM về việc ông bị lừa chiếm đoạt mất 22 triệu đồng sau khi chuyển tiền đặt cọc mua xe máy qua mạng.

Ông T. cho biết đã vào trang web Shopee thấy có tin rao bán xe máy với giá 30 triệu đồng. Ông T. liên hệ với người rao bán và được hướng dẫn chuyển tiền qua tài khoản nhưng sau đó thì bị lừa mất 22 triệu đồng tiền cọc.

Cũng trong tháng 6, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận trên 10 cuộc gọi của người dân khắp cả nước trình báo bị lừa chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên.

Qua xác minh thì trinh sát nhận thấy các đối tượng liên quan là người ngoại tỉnh nhưng đang ở Đà Nẵng. Để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng này, Công an TP đã xác lập chuyên án CNC 818 do đại tá Trần Mưu – phó giám đốc làm trưởng ban chuyên án.

Các đối tượng tại cơ quan công an-Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo một cán bộ điều tra, thông qua các biện pháp nghiệp vụ đã khoanh vùng, xác định những đối tượng liên quan đến nhóm lừa đảo qua mạng này là sinh viên tại 3 trường đại học, cao đẳng ở Đà Nẵng.

Điều đặc biệt là khi cơ quan công an đi sâu tìm hiểu thì phát hiện việc nhiều sinh viên đã đến ngân hàng để làm các thẻ ATM sau đó bán cho Lương Thành Quốc Huy với giá 500.000 – 1.000.000 đồng/thẻ.

Huy gom các thẻ ATM đã mua được đi bán lại cho Hoàng và Hải với giá khoảng 2,5 triệu đồng/thẻ để hưởng chênh lệch. Huy biết việc Hoàng và Hải dùng thẻ ATM để lừa đảo qua mạng. Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cũng cho biết hiện chưa có chế tài đối với người bán thẻ ATM nên đây là một kẻ hở để nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng.

Quá trình điều tra, xác minh đối với Huy, Hoàng, Hải gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là ba người này luôn di chuyển có khi Quảng Nam hoặc Tây Nguyên, Đà Lạt…

Lừa tiền tỉ để đi vũ trường, du lịch…

Theo cơ quan công an, khác với thủ đoạn nhắn tin trúng thưởng trên mạng xã hội mà các đối tượng lừa đảo qua mạng trước đây hay sử dụng, nhóm đối tượng này chủ yếu dùng các trang web thương mại.

Các đối tượng lợi dụng và mua sim rác trôi nổi trên thị trường. Sau đó, đăng các số điện thoại này trên các trang web như shopee, muaban, raovat… với nội dung bán xe máy thanh lý giá rẻ, như xe SH giá 70 triệu đồng thì bán 30 triệu đồng.

Khi bị hại đặt cọc, chuyển tiền mua xe thì các đối tượng cung cấp các tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Đắc Huy, Phan Thanh Lâm, Nguyễn Đức Diệu… Vì ham xe rẻ nên nhiều người cắn câu với tổng số tiền đã chuyển vào các tài khoản và bị chiếm đoạt là trên 2 tỉ đồng. Số người bị hại xác định sơ bộ hơn 300 người trong khắp cả nước.

Tại cơ quan công an, ba sinh viên trên khai số tiền chiếm đoạt được dùng tiêu xài cá nhân như đi vũ trường, shopping, hay đi du lịch…

Theo Đoàn Cường (Tuổi Trẻ)

Cùng chuyên mục

Yên Phong, Bắc Ninh: Cứ tráo trở, gian dối sẽ được thắng kiện?

Yên Phong, Bắc Ninh: Cứ tráo trở, gian dối sẽ được thắng kiện?

Ai ‘quân sư’ cho Đường Nhuệ thu ‘phế’ hỏa táng?

Ai ‘quân sư’ cho Đường Nhuệ thu ‘phế’ hỏa táng?

Gã đàn ông xâm hại nữ sinh 15 tuổi

Gã đàn ông xâm hại nữ sinh 15 tuổi

Triệt phá sòng bạc ‘khủng’ giữa rừng, 130 con bạc sa lưới

Triệt phá sòng bạc ‘khủng’ giữa rừng, 130 con bạc sa lưới

Chém gục đồng hương vì mâu thuẫn nhỏ

Chém gục đồng hương vì mâu thuẫn nhỏ

Mỹ thông báo viện trợ Việt Nam 9,5 triệu USD chống dịch COVID-19

Mỹ thông báo viện trợ Việt Nam 9,5 triệu USD chống dịch COVID-19

Bé gái 4 tuổi bị bố ruột là HLV taekwondo và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Bé gái 4 tuổi bị bố ruột là HLV taekwondo và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Gói thầu ‘Nhà kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc’: Quá nhiều vết đen!

Gói thầu ‘Nhà kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc’: Quá nhiều vết đen!

Lò mỡ ‘bức tử’ môi trường, dân bức xúc chặn xe đêm ngày

Lò mỡ ‘bức tử’ môi trường, dân bức xúc chặn xe đêm ngày

Trùm giang hồ Lâm ‘Sát Thủ’ sa lưới

Trùm giang hồ Lâm ‘Sát Thủ’ sa lưới

Phát hiện 1 thi thể bị cháy trong nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Bình

Phát hiện 1 thi thể bị cháy trong nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Bình

Nới lỏng cách ly xã hội nhưng không được lơ là, mất cảnh giác

Nới lỏng cách ly xã hội nhưng không được lơ là, mất cảnh giác

Tây Ninh: Bắt đối tượng mang súng ‘chơi’ ma túy tại phòng trọ

Tây Ninh: Bắt đối tượng mang súng ‘chơi’ ma túy tại phòng trọ

Bắc Giang: Sang chiết gas trái phép và giả mạo nhãn hiệu, DN bị phạt hơn 42 triệu đồng

Bắc Giang: Sang chiết gas trái phép và giả mạo nhãn hiệu, DN bị phạt hơn 42 triệu đồng

Hải Dương: Bắt 15 con bạc, thu giữ bốn ô-tô và hơn 300 triệu đồng

Hải Dương: Bắt 15 con bạc, thu giữ bốn ô-tô và hơn 300 triệu đồng

Thanh Hóa: Chi cục trưởng Thi hành án tử vong nghi do ngộ độc rượu

Thanh Hóa: Chi cục trưởng Thi hành án tử vong nghi do ngộ độc rượu

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc ngồi trên pháp luật?

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc ngồi trên pháp luật?

Yên Phong (Bắc Ninh): Chủ đầu tư và nhà thầu ‘lập lờ đánh lận con đen’?

Yên Phong (Bắc Ninh): Chủ đầu tư và nhà thầu ‘lập lờ đánh lận con đen’?

Tiếp vụ Tổng cục Quản lý thị trường việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo tại Bắc Ninh: “Ông Trần Hùng có dấu hiệu “vượt quá thẩm quyền”

Tiếp vụ Tổng cục Quản lý thị trường việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo tại Bắc Ninh: “Ông Trần Hùng có dấu hiệu “vượt quá thẩm quyền”

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu “lợi ích nhóm” tại hai dự án trị giá hàng chục tỷ đồng

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu “lợi ích nhóm” tại hai dự án trị giá hàng chục tỷ đồng

Vụ việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo:  Không có chuyện Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh bảo kê cho doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng

Vụ việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo: Không có chuyện Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh bảo kê cho doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng

Vụ ‘Chú ruột phá nhà cháu’: Cần xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Vụ ‘Chú ruột phá nhà cháu’: Cần xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Bình Định: Dân kiến nghị nhiều doanh nghiệp trong KCN Phú Tài gây ô nhiễm

Bình Định: Dân kiến nghị nhiều doanh nghiệp trong KCN Phú Tài gây ô nhiễm

Chú ruột phá nhà cháu, nhưng không bị xử lý?

Chú ruột phá nhà cháu, nhưng không bị xử lý?

Xã Long Châu, Bắc Ninh: Lập hồ sơ giả, trắng trợn rút tiền GPMB từ ngân sách

Xã Long Châu, Bắc Ninh: Lập hồ sơ giả, trắng trợn rút tiền GPMB từ ngân sách

Yên Phong, Bắc Ninh: Chủ tịch xã Long Châu yếu kém nhưng vẫn không muốn rời ghế!

Yên Phong, Bắc Ninh: Chủ tịch xã Long Châu yếu kém nhưng vẫn không muốn rời ghế!

Yên Phong, Bắc Ninh: Tự ý điều chỉnh quy hoạch, Chủ tịch xã Long Châu quyền ‘to’ ngang Chủ tịch tỉnh!

Yên Phong, Bắc Ninh: Tự ý điều chỉnh quy hoạch, Chủ tịch xã Long Châu quyền ‘to’ ngang Chủ tịch tỉnh!

Có hay không VPCC Hùng Vương “cấu kết” tiếp tay cho sai phạm?

Có hay không VPCC Hùng Vương “cấu kết” tiếp tay cho sai phạm?

Công ty Địa ốc Alibaba bị tạm giữ 9 tỷ đồng, hơn 250 miếng kim loại màu vàng

Công ty Địa ốc Alibaba bị tạm giữ 9 tỷ đồng, hơn 250 miếng kim loại màu vàng

Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Nạn nhân sống sót duy nhất đã xuất viện

Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Nạn nhân sống sót duy nhất đã xuất viện