3 sinh viên ‘đánh bẫy’ lớn lừa 300 người như thế nào?

06/12/2018

Trưa 6-12, các cán bộ tham gia phá chuyên án CNC 818 của Công an Đà Nẵng đã cho biết chiêu thức mà nhóm sinh viên tung ra khiến gần 300 người ở nhiều địa phương trong cả nước sập bẫy.

Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can vào sáng 6-12-Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sáng cùng ngày cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can trong chuyên án CNC 818 là Lê Ngọc Minh Hoàng, Phạm Thanh Hải, Lương Thành Quốc Huy về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cả ba bị can này đều cùng quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và đang là sinh viên tại Đà Nẵng.

Cảnh báo kẽ hở sinh viên bán thẻ ATM

Theo cơ quan công an, tháng 6-2018, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại là ông L.H.T trú TP.HCM về việc ông bị lừa chiếm đoạt mất 22 triệu đồng sau khi chuyển tiền đặt cọc mua xe máy qua mạng.

Ông T. cho biết đã vào trang web Shopee thấy có tin rao bán xe máy với giá 30 triệu đồng. Ông T. liên hệ với người rao bán và được hướng dẫn chuyển tiền qua tài khoản nhưng sau đó thì bị lừa mất 22 triệu đồng tiền cọc.

Cũng trong tháng 6, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận trên 10 cuộc gọi của người dân khắp cả nước trình báo bị lừa chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên.

Qua xác minh thì trinh sát nhận thấy các đối tượng liên quan là người ngoại tỉnh nhưng đang ở Đà Nẵng. Để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng này, Công an TP đã xác lập chuyên án CNC 818 do đại tá Trần Mưu – phó giám đốc làm trưởng ban chuyên án.

Các đối tượng tại cơ quan công an-Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo một cán bộ điều tra, thông qua các biện pháp nghiệp vụ đã khoanh vùng, xác định những đối tượng liên quan đến nhóm lừa đảo qua mạng này là sinh viên tại 3 trường đại học, cao đẳng ở Đà Nẵng.

Điều đặc biệt là khi cơ quan công an đi sâu tìm hiểu thì phát hiện việc nhiều sinh viên đã đến ngân hàng để làm các thẻ ATM sau đó bán cho Lương Thành Quốc Huy với giá 500.000 – 1.000.000 đồng/thẻ.

Huy gom các thẻ ATM đã mua được đi bán lại cho Hoàng và Hải với giá khoảng 2,5 triệu đồng/thẻ để hưởng chênh lệch. Huy biết việc Hoàng và Hải dùng thẻ ATM để lừa đảo qua mạng. Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cũng cho biết hiện chưa có chế tài đối với người bán thẻ ATM nên đây là một kẻ hở để nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng.

Quá trình điều tra, xác minh đối với Huy, Hoàng, Hải gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là ba người này luôn di chuyển có khi Quảng Nam hoặc Tây Nguyên, Đà Lạt…

Lừa tiền tỉ để đi vũ trường, du lịch…

Theo cơ quan công an, khác với thủ đoạn nhắn tin trúng thưởng trên mạng xã hội mà các đối tượng lừa đảo qua mạng trước đây hay sử dụng, nhóm đối tượng này chủ yếu dùng các trang web thương mại.

Các đối tượng lợi dụng và mua sim rác trôi nổi trên thị trường. Sau đó, đăng các số điện thoại này trên các trang web như shopee, muaban, raovat… với nội dung bán xe máy thanh lý giá rẻ, như xe SH giá 70 triệu đồng thì bán 30 triệu đồng.

Khi bị hại đặt cọc, chuyển tiền mua xe thì các đối tượng cung cấp các tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Đắc Huy, Phan Thanh Lâm, Nguyễn Đức Diệu… Vì ham xe rẻ nên nhiều người cắn câu với tổng số tiền đã chuyển vào các tài khoản và bị chiếm đoạt là trên 2 tỉ đồng. Số người bị hại xác định sơ bộ hơn 300 người trong khắp cả nước.

Tại cơ quan công an, ba sinh viên trên khai số tiền chiếm đoạt được dùng tiêu xài cá nhân như đi vũ trường, shopping, hay đi du lịch…

Theo Đoàn Cường (Tuổi Trẻ)

Cùng chuyên mục

Vụ Chủ tịch thị trấn Hồ vào nhà nghỉ cùng phụ nữ: Bài 2: Huyện ủy Thuận Thành bỏ qua tình tiết tăng nặng?

Vụ Chủ tịch thị trấn Hồ vào nhà nghỉ cùng phụ nữ: Bài 2: Huyện ủy Thuận Thành bỏ qua tình tiết tăng nặng?

Thái Nguyên: Truy tìm ‘ma men’ gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường

Thái Nguyên: Truy tìm ‘ma men’ gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường

Xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh: Lãnh đạo xã giao thuê đất bừa bãi cho người thân, ngân sách thất thu nặng

Xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh: Lãnh đạo xã giao thuê đất bừa bãi cho người thân, ngân sách thất thu nặng

Lùm xùm xung quanh kỳ thi tuyển sinh vào Trường THCS Yên Phong: Sở GD-ĐT Bắc Ninh kiên quyết không công khai, minh bạch

Lùm xùm xung quanh kỳ thi tuyển sinh vào Trường THCS Yên Phong: Sở GD-ĐT Bắc Ninh kiên quyết không công khai, minh bạch

Bắc Ninh: TAND huyện Quế Võ ‘ngâm’ án đẩy người dân vào vòng khiếu kiện không có hồi kết!

Bắc Ninh: TAND huyện Quế Võ ‘ngâm’ án đẩy người dân vào vòng khiếu kiện không có hồi kết!

Cần có cái nhìn đa chiều, khách quan, đầy đủ về dự án chợ Tân Kỳ

Cần có cái nhìn đa chiều, khách quan, đầy đủ về dự án chợ Tân Kỳ

Nghệ An: Có phải dự án đầu tư xây dựng chợ Tân Kỳ còn tồn tại những ‘bất cập’?

Nghệ An: Có phải dự án đầu tư xây dựng chợ Tân Kỳ còn tồn tại những ‘bất cập’?

Doanh nghiệp bất an vì môi trường kinh doanh thiếu an toàn

Doanh nghiệp bất an vì môi trường kinh doanh thiếu an toàn

Bắc Ninh: Xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư để ‘Công ty Thanh Tùng 68’ khai thác khoáng sản trái phép

Bắc Ninh: Xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư để ‘Công ty Thanh Tùng 68’ khai thác khoáng sản trái phép

Bắc Ninh: Công ty TNHH vận tải Thanh Tùng 68 đêm ngày ‘trộm’ khoáng sản!

Bắc Ninh: Công ty TNHH vận tải Thanh Tùng 68 đêm ngày ‘trộm’ khoáng sản!

Dân đề nghị minh bạch thu, chi nguồn quỹ thôn Đường 2 xã Phủ Lỗ

Dân đề nghị minh bạch thu, chi nguồn quỹ thôn Đường 2 xã Phủ Lỗ

Vụ cán bộ sở GD&ĐT Sơn La nhận 1 tỷ đồng nâng điểm có thể bị tử hình?

Vụ cán bộ sở GD&ĐT Sơn La nhận 1 tỷ đồng nâng điểm có thể bị tử hình?

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Tiếp bài chính quyền “bảo kê” cho cấp dưới. Bài 2: Bí thư, trưởng thôn lừa làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền của người dân?

Tiếp bài chính quyền “bảo kê” cho cấp dưới. Bài 2: Bí thư, trưởng thôn lừa làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền của người dân?

Công ty Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỉ đồng

Công ty Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỉ đồng

Gia Bình, Bắc Ninh: Ai ‘tiếp tay” cho thôn giao đất trái thẩm quyền?

Gia Bình, Bắc Ninh: Ai ‘tiếp tay” cho thôn giao đất trái thẩm quyền?

Văn Kính Dương ‘bảo vệ’ người tình, Ngọc Miu có được chuyển tội danh?

Văn Kính Dương ‘bảo vệ’ người tình, Ngọc Miu có được chuyển tội danh?

“Sát thủ” Việt kiều liên tục nổ súng, chờ lời mời lên tuyển Việt Nam

“Sát thủ” Việt kiều liên tục nổ súng, chờ lời mời lên tuyển Việt Nam

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng

Nghệ An: Tắm sông, 3 em học sinh đuối nước thương tâm

Nghệ An: Tắm sông, 3 em học sinh đuối nước thương tâm

Chủ nhà treo biển báo vì toàn bị Google ‘dẫn’ người lạ ghé thăm

Chủ nhà treo biển báo vì toàn bị Google ‘dẫn’ người lạ ghé thăm

Bé gái 2 tuổi có… 3 quả thận

Bé gái 2 tuổi có… 3 quả thận

Công Phượng mất chỗ Incheon United: Thầy chê, đồng đội quay lưng…

Công Phượng mất chỗ Incheon United: Thầy chê, đồng đội quay lưng…

Hà Nội: Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở xe rác trong đêm mưa tầm tã

Hà Nội: Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở xe rác trong đêm mưa tầm tã

Đề nghị Indonesia thả ngay ngư dân, đền bù thỏa đáng cho tàu cá Việt Nam

Đề nghị Indonesia thả ngay ngư dân, đền bù thỏa đáng cho tàu cá Việt Nam

Người đàn ông ở Sài Gòn đòi bồi thường 1 đồng danh dự, 99 tỷ thiệt hại

Người đàn ông ở Sài Gòn đòi bồi thường 1 đồng danh dự, 99 tỷ thiệt hại

De Ligt muốn trở thành đồng đội với Messi

De Ligt muốn trở thành đồng đội với Messi

‘Avengers: Endgame’ là kế hoạch vĩ đại của ​Doctor Strange?

‘Avengers: Endgame’ là kế hoạch vĩ đại của ​Doctor Strange?

Nhật hoàng Akihito thoái vị, Nhật Bản khép lại triều đại Bình Thành

Nhật hoàng Akihito thoái vị, Nhật Bản khép lại triều đại Bình Thành

Roberto Carlos, Rio Ferdinand, Luis Figo đến Việt Nam tháng 6 tới

Roberto Carlos, Rio Ferdinand, Luis Figo đến Việt Nam tháng 6 tới