Công ty Địa ốc Alibaba bị tạm giữ 9 tỷ đồng, hơn 250 miếng kim loại màu vàng

21/09/2019

Công an TPHCM đã thu giữ 9 tỷ đồng, hàng trăm miếng kim loại màu vàng cùng hàng trăm thùng tài liệu có liên quan đến Công ty Địa ốc Alibaba.


Ngày 21/9, Bộ Công an đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 6.700 người.

Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba

Theo đó, quá trình kiểm tra khám xét tại trụ sở chính của Công ty địa ốc Alibaba tại quận Thủ Đức và các văn phòng chi nhánh tại quận Bình Thạnh, Đồng Nai, công an đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Đây là những tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ cho điều tra vụ án. Do tính chất phức tạp của vụ án, xảy ra trên nhiều địa bàn, nên cơ quan công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai để điều tra, xác minh các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba và các công ty khác liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra vụ án, xử lý những người khác có liên quan.

Kêu gọi người dân tố cáo hành vi lừa đảo của Địa ốc Alibaba

Theo Zing.vn, sáng 21/9, nhiều nhân viên Công ty Alibaba vẫn đến trụ sở trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM. Tuy nhiên, họ không mặc đồng phục để đi làm. Một số người gom đồ đạc mang đi.

Cũng trong sáng nay, cả trăm người tiếp tục kéo đến trụ sở của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM (PC03) để tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Địa ốc Alibaba.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua tổng hợp tại tỉnh Đồng Nai có hơn 600 khách hàng đã mua đất nền dự án không có thực của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (trụ sở chính tại TP.HCM).

Để phục vụ cho công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân đã mua phải đất nền dự án “ma” của công ty cổ phần Alibaba ở Đồng Nai liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để trình báo.

PV/TH

Cùng chuyên mục

Công ty Xi măng Bút Sơn bất chấp pháp luật, thu mua ‘đất tặc’?

Công ty Xi măng Bút Sơn bất chấp pháp luật, thu mua ‘đất tặc’?

Công ty Xi măng Vicem Bút Sơn tiêu thụ ‘đất tặc’?

Công ty Xi măng Vicem Bút Sơn tiêu thụ ‘đất tặc’?

Yên Phong, Bắc Ninh: Cứ tráo trở, gian dối sẽ được thắng kiện?

Yên Phong, Bắc Ninh: Cứ tráo trở, gian dối sẽ được thắng kiện?

Ai ‘quân sư’ cho Đường Nhuệ thu ‘phế’ hỏa táng?

Ai ‘quân sư’ cho Đường Nhuệ thu ‘phế’ hỏa táng?

Gã đàn ông xâm hại nữ sinh 15 tuổi

Gã đàn ông xâm hại nữ sinh 15 tuổi

Triệt phá sòng bạc ‘khủng’ giữa rừng, 130 con bạc sa lưới

Triệt phá sòng bạc ‘khủng’ giữa rừng, 130 con bạc sa lưới

Chém gục đồng hương vì mâu thuẫn nhỏ

Chém gục đồng hương vì mâu thuẫn nhỏ

Mỹ thông báo viện trợ Việt Nam 9,5 triệu USD chống dịch COVID-19

Mỹ thông báo viện trợ Việt Nam 9,5 triệu USD chống dịch COVID-19

Bé gái 4 tuổi bị bố ruột là HLV taekwondo và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Bé gái 4 tuổi bị bố ruột là HLV taekwondo và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Gói thầu ‘Nhà kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc’: Quá nhiều vết đen!

Gói thầu ‘Nhà kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc’: Quá nhiều vết đen!

Phương Mỹ Chi ‘lên tiếng’ khi bị chê ‘chín ép’?

Phương Mỹ Chi ‘lên tiếng’ khi bị chê ‘chín ép’?

Quy định quản lý viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

Quy định quản lý viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

Thái Bình: Làm giàu từ nuôi tôm thẻ chân trắng

Thái Bình: Làm giàu từ nuôi tôm thẻ chân trắng

KTG Energy ra mắt dịch vụ tư vấn lắp đặt miễn phí năng lượng mặt trời

KTG Energy ra mắt dịch vụ tư vấn lắp đặt miễn phí năng lượng mặt trời

Lò mỡ ‘bức tử’ môi trường, dân bức xúc chặn xe đêm ngày

Lò mỡ ‘bức tử’ môi trường, dân bức xúc chặn xe đêm ngày

Trùm giang hồ Lâm ‘Sát Thủ’ sa lưới

Trùm giang hồ Lâm ‘Sát Thủ’ sa lưới

Phát hiện 1 thi thể bị cháy trong nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Bình

Phát hiện 1 thi thể bị cháy trong nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Bình

Nới lỏng cách ly xã hội nhưng không được lơ là, mất cảnh giác

Nới lỏng cách ly xã hội nhưng không được lơ là, mất cảnh giác

Tây Ninh: Bắt đối tượng mang súng ‘chơi’ ma túy tại phòng trọ

Tây Ninh: Bắt đối tượng mang súng ‘chơi’ ma túy tại phòng trọ

Bắc Giang: Sang chiết gas trái phép và giả mạo nhãn hiệu, DN bị phạt hơn 42 triệu đồng

Bắc Giang: Sang chiết gas trái phép và giả mạo nhãn hiệu, DN bị phạt hơn 42 triệu đồng

Hải Dương: Bắt 15 con bạc, thu giữ bốn ô-tô và hơn 300 triệu đồng

Hải Dương: Bắt 15 con bạc, thu giữ bốn ô-tô và hơn 300 triệu đồng

Thanh Hóa: Chi cục trưởng Thi hành án tử vong nghi do ngộ độc rượu

Thanh Hóa: Chi cục trưởng Thi hành án tử vong nghi do ngộ độc rượu

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc ngồi trên pháp luật?

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc ngồi trên pháp luật?

Bắc Ninh: Doanh nghiệp được cơ quan quản lý ‘vẽ đường’ cho vi phạm?

Bắc Ninh: Doanh nghiệp được cơ quan quản lý ‘vẽ đường’ cho vi phạm?

Doanh nghiệp ‘bóp cổ’ sông Đuống được cơ quan chức năng ‘hà hơi tiếp sức’?

Doanh nghiệp ‘bóp cổ’ sông Đuống được cơ quan chức năng ‘hà hơi tiếp sức’?

Yên Phong (Bắc Ninh): Chủ đầu tư và nhà thầu ‘lập lờ đánh lận con đen’?

Yên Phong (Bắc Ninh): Chủ đầu tư và nhà thầu ‘lập lờ đánh lận con đen’?

Tiếp vụ Tổng cục Quản lý thị trường việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo tại Bắc Ninh: “Ông Trần Hùng có dấu hiệu “vượt quá thẩm quyền”

Tiếp vụ Tổng cục Quản lý thị trường việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo tại Bắc Ninh: “Ông Trần Hùng có dấu hiệu “vượt quá thẩm quyền”

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu “lợi ích nhóm” tại hai dự án trị giá hàng chục tỷ đồng

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu “lợi ích nhóm” tại hai dự án trị giá hàng chục tỷ đồng

Vụ việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo:  Không có chuyện Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh bảo kê cho doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng

Vụ việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo: Không có chuyện Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh bảo kê cho doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng

Vụ ‘Chú ruột phá nhà cháu’: Cần xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Vụ ‘Chú ruột phá nhà cháu’: Cần xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản