Công ty Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỉ đồng

15/05/2019

Ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy (45 tuổi, ngụ ở 151 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) cầm đầu. Theo đó,  ngoài Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đồng phạm


Tổng giám đốc công ty Nhật Cường bị bắt

Cùng ngày, C03 khởi tố vụ án “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường (Công ty Nhật Cường); đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội buôn lậu quy định tại khoản 4, điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 221 bộ luật Hình sự năm 2015.
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỉ đồng
Trước đó, ngày 9.5, C03 khám xét khẩn cấp 9 cửa hàng kinh doanh điện thoại liên quan đến Công ty Nhật Cường tại Hà Nội; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động (ĐTDĐ), iPad, phụ kiện điện tử các loại… cùng nhiều tài liệu liên quan.
Bước đầu, C03 xác định Bùi Quang Huy và một số đồng phạm đã thực hiện buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.

Tại Hà Nội, Công ty Nhật Cường được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ ĐTDĐ và thiết bị công nghệ.
Được thành lập năm 2001 với tiền thân là một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở 33 Lý Quốc Sư, Công ty Nhật Cường đã phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ ở những vị trí đắc địa của Hà Nội, với mặt hàng phân phối chủ yếu là ĐTDĐ của hãng Apple, Samsung…

Ngoài hàng chính hãng, Nhật Cường cũng kinh doanh nhiều loại điện thoại đã qua sử dụng và hàng được biết đến có nguồn gốc từ “hàng xách tay”…
Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi năm của Nhật Cường lên tới hơn 340 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận theo báo cáo chỉ khoảng 1 tỉ đồng, kéo dài trong nhiều năm nay.

Nhật Cường nắm một loạt cơ sở dữ liệu của Hà Nội

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Bùi Quang Huy còn được biết đến là người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software), một phân nhánh của Công ty Nhật Cường. Dù mới chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, nhưng Nhật Cường software đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như: Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm Lưu trú trực tuyến, phần mềm Hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp Dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp, triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn, xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện, cơ sở y tế và hồ sơ sức khỏe toàn dân…

 

Đây là thực tế “gây sốc” bởi có nhiều “đại gia” công nghệ với nhân lực viết phần mềm lên tới hàng ngàn người, đủ sức để đấu thầu, viết các phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhưng Hà Nội lại được giao cho một đơn vị tư nhân mới chỉ thành lập được vài năm, nhân lực công nghệ cao thiếu thốn.

Đặc biệt, đây là những phần mềm vô cùng quan trọng, nhạy cảm liên quan đến thông tin cá nhân, dữ liệu của cả thành phố từ địa chỉ, hộ khẩu, nơi sinh của người dân; cả những thông tin về hồ sơ sức khỏe, sổ điểm giáo dục và thậm chí là hồ sơ tội phạm.

Chưa hết, tại rất nhiều cuộc họp của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội làm trưởng ban, Nhật Cường luôn được tham dự. Những kết luận, chỉ đạo sau đó cũng đều giao cho các công ty, trong đó có Nhật Cường về triển khai.

Không chỉ thầu các dự án phần mềm, Nhật Cường còn tham gia khá sâu vào việc triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự đô thị của Hà Nội.

Tháng 3.2017, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống camera an ninh ở 2 phường: Bồ Đề và Gia Thụy của Q.Long Biên. Đến nay, quận đã lắp đặt hàng trăm camera phủ khắp các tuyến đường, khu dân cư trên trên địa bàn. Nhật Cường chính là đơn vị cung cấp camera và lắp đặt. Sau Long Biên, Q.Hai Bà Trưng cũng đang triển khai với giá trị dự toán xây dựng công trình lên tới hơn 29,2 tỉ đồng.

PV/TH

Video hay

Cùng chuyên mục

Vụ cán bộ sở GD&ĐT Sơn La nhận 1 tỷ đồng nâng điểm có thể bị tử hình?

Vụ cán bộ sở GD&ĐT Sơn La nhận 1 tỷ đồng nâng điểm có thể bị tử hình?

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Tiếp bài chính quyền “bảo kê” cho cấp dưới. Bài 2: Bí thư, trưởng thôn lừa làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền của người dân?

Tiếp bài chính quyền “bảo kê” cho cấp dưới. Bài 2: Bí thư, trưởng thôn lừa làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền của người dân?

Gia Bình, Bắc Ninh: Ai ‘tiếp tay” cho thôn giao đất trái thẩm quyền?

Gia Bình, Bắc Ninh: Ai ‘tiếp tay” cho thôn giao đất trái thẩm quyền?

Văn Kính Dương ‘bảo vệ’ người tình, Ngọc Miu có được chuyển tội danh?

Văn Kính Dương ‘bảo vệ’ người tình, Ngọc Miu có được chuyển tội danh?

“Sát thủ” Việt kiều liên tục nổ súng, chờ lời mời lên tuyển Việt Nam

“Sát thủ” Việt kiều liên tục nổ súng, chờ lời mời lên tuyển Việt Nam

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng

Nghệ An: Tắm sông, 3 em học sinh đuối nước thương tâm

Nghệ An: Tắm sông, 3 em học sinh đuối nước thương tâm

Chủ nhà treo biển báo vì toàn bị Google ‘dẫn’ người lạ ghé thăm

Chủ nhà treo biển báo vì toàn bị Google ‘dẫn’ người lạ ghé thăm

Bé gái 2 tuổi có… 3 quả thận

Bé gái 2 tuổi có… 3 quả thận

Công Phượng mất chỗ Incheon United: Thầy chê, đồng đội quay lưng…

Công Phượng mất chỗ Incheon United: Thầy chê, đồng đội quay lưng…

Hà Nội: Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở xe rác trong đêm mưa tầm tã

Hà Nội: Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở xe rác trong đêm mưa tầm tã

Đề nghị Indonesia thả ngay ngư dân, đền bù thỏa đáng cho tàu cá Việt Nam

Đề nghị Indonesia thả ngay ngư dân, đền bù thỏa đáng cho tàu cá Việt Nam

Người đàn ông ở Sài Gòn đòi bồi thường 1 đồng danh dự, 99 tỷ thiệt hại

Người đàn ông ở Sài Gòn đòi bồi thường 1 đồng danh dự, 99 tỷ thiệt hại

De Ligt muốn trở thành đồng đội với Messi

De Ligt muốn trở thành đồng đội với Messi

‘Avengers: Endgame’ là kế hoạch vĩ đại của ​Doctor Strange?

‘Avengers: Endgame’ là kế hoạch vĩ đại của ​Doctor Strange?

Nhật hoàng Akihito thoái vị, Nhật Bản khép lại triều đại Bình Thành

Nhật hoàng Akihito thoái vị, Nhật Bản khép lại triều đại Bình Thành

Roberto Carlos, Rio Ferdinand, Luis Figo đến Việt Nam tháng 6 tới

Roberto Carlos, Rio Ferdinand, Luis Figo đến Việt Nam tháng 6 tới

Đêm 29/4, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa dông

Đêm 29/4, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa dông

Cầu thủ đội tuyển CH Séc thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt

Cầu thủ đội tuyển CH Séc thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt

Nghi vấn Pogba nói chuyện với Hazard trên sân về việc cùng tới Real

Nghi vấn Pogba nói chuyện với Hazard trên sân về việc cùng tới Real

Nghi án ném ma túy vào xe tống bạn trai vô tù: tạm giam bị can Nguyễn Thị Vân

Nghi án ném ma túy vào xe tống bạn trai vô tù: tạm giam bị can Nguyễn Thị Vân

Cay đắng Liverpool: Man City có thể sẽ vô địch nhờ…khoảng cách chỉ 4cm của hai lần Goal-line?

Cay đắng Liverpool: Man City có thể sẽ vô địch nhờ…khoảng cách chỉ 4cm của hai lần Goal-line?

Khởi tố tài xế tông chết nữ lao công ở Hà Nội

Khởi tố tài xế tông chết nữ lao công ở Hà Nội

Tài xế ôtô truy đuổi làm tên cướp giật ở Sài Gòn tử vong

Tài xế ôtô truy đuổi làm tên cướp giật ở Sài Gòn tử vong

Xe khách 43 chỗ nhồi nhét 78 người

Xe khách 43 chỗ nhồi nhét 78 người

Hà Nội tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí cho 2 ngày Quốc tang

Hà Nội tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí cho 2 ngày Quốc tang

Vụ 2 người bị giết ở Yên Bái: Nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ

Vụ 2 người bị giết ở Yên Bái: Nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ

Iron Man – siêu anh hùng vĩ đại nhất

Iron Man – siêu anh hùng vĩ đại nhất

HLV Incheon cảnh cáo mạnh mẽ Công Phượng khi loại khỏi danh sách thi đấu

HLV Incheon cảnh cáo mạnh mẽ Công Phượng khi loại khỏi danh sách thi đấu