Công ty Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỉ đồng

15/05/2019

Ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy (45 tuổi, ngụ ở 151 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) cầm đầu. Theo đó,  ngoài Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đồng phạm


Tổng giám đốc công ty Nhật Cường bị bắt

Cùng ngày, C03 khởi tố vụ án “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường (Công ty Nhật Cường); đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội buôn lậu quy định tại khoản 4, điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 221 bộ luật Hình sự năm 2015.
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỉ đồng
Trước đó, ngày 9.5, C03 khám xét khẩn cấp 9 cửa hàng kinh doanh điện thoại liên quan đến Công ty Nhật Cường tại Hà Nội; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động (ĐTDĐ), iPad, phụ kiện điện tử các loại… cùng nhiều tài liệu liên quan.
Bước đầu, C03 xác định Bùi Quang Huy và một số đồng phạm đã thực hiện buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.

Tại Hà Nội, Công ty Nhật Cường được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ ĐTDĐ và thiết bị công nghệ.
Được thành lập năm 2001 với tiền thân là một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở 33 Lý Quốc Sư, Công ty Nhật Cường đã phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ ở những vị trí đắc địa của Hà Nội, với mặt hàng phân phối chủ yếu là ĐTDĐ của hãng Apple, Samsung…

Ngoài hàng chính hãng, Nhật Cường cũng kinh doanh nhiều loại điện thoại đã qua sử dụng và hàng được biết đến có nguồn gốc từ “hàng xách tay”…
Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi năm của Nhật Cường lên tới hơn 340 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận theo báo cáo chỉ khoảng 1 tỉ đồng, kéo dài trong nhiều năm nay.

Nhật Cường nắm một loạt cơ sở dữ liệu của Hà Nội

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Bùi Quang Huy còn được biết đến là người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software), một phân nhánh của Công ty Nhật Cường. Dù mới chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, nhưng Nhật Cường software đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như: Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm Lưu trú trực tuyến, phần mềm Hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp Dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp, triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn, xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện, cơ sở y tế và hồ sơ sức khỏe toàn dân…

 

Đây là thực tế “gây sốc” bởi có nhiều “đại gia” công nghệ với nhân lực viết phần mềm lên tới hàng ngàn người, đủ sức để đấu thầu, viết các phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhưng Hà Nội lại được giao cho một đơn vị tư nhân mới chỉ thành lập được vài năm, nhân lực công nghệ cao thiếu thốn.

Đặc biệt, đây là những phần mềm vô cùng quan trọng, nhạy cảm liên quan đến thông tin cá nhân, dữ liệu của cả thành phố từ địa chỉ, hộ khẩu, nơi sinh của người dân; cả những thông tin về hồ sơ sức khỏe, sổ điểm giáo dục và thậm chí là hồ sơ tội phạm.

Chưa hết, tại rất nhiều cuộc họp của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội làm trưởng ban, Nhật Cường luôn được tham dự. Những kết luận, chỉ đạo sau đó cũng đều giao cho các công ty, trong đó có Nhật Cường về triển khai.

Không chỉ thầu các dự án phần mềm, Nhật Cường còn tham gia khá sâu vào việc triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự đô thị của Hà Nội.

Tháng 3.2017, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống camera an ninh ở 2 phường: Bồ Đề và Gia Thụy của Q.Long Biên. Đến nay, quận đã lắp đặt hàng trăm camera phủ khắp các tuyến đường, khu dân cư trên trên địa bàn. Nhật Cường chính là đơn vị cung cấp camera và lắp đặt. Sau Long Biên, Q.Hai Bà Trưng cũng đang triển khai với giá trị dự toán xây dựng công trình lên tới hơn 29,2 tỉ đồng.

PV/TH

Video hay

Cùng chuyên mục

Yên Phong (Bắc Ninh): Chủ đầu tư và nhà thầu ‘lập lờ đánh lận con đen’?

Yên Phong (Bắc Ninh): Chủ đầu tư và nhà thầu ‘lập lờ đánh lận con đen’?

Tiếp vụ Tổng cục Quản lý thị trường việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo tại Bắc Ninh: “Ông Trần Hùng có dấu hiệu “vượt quá thẩm quyền”

Tiếp vụ Tổng cục Quản lý thị trường việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo tại Bắc Ninh: “Ông Trần Hùng có dấu hiệu “vượt quá thẩm quyền”

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu “lợi ích nhóm” tại hai dự án trị giá hàng chục tỷ đồng

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu “lợi ích nhóm” tại hai dự án trị giá hàng chục tỷ đồng

Vụ việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo:  Không có chuyện Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh bảo kê cho doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng

Vụ việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo: Không có chuyện Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh bảo kê cho doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng

Vụ ‘Chú ruột phá nhà cháu’: Cần xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Vụ ‘Chú ruột phá nhà cháu’: Cần xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Bình Định: Dân kiến nghị nhiều doanh nghiệp trong KCN Phú Tài gây ô nhiễm

Bình Định: Dân kiến nghị nhiều doanh nghiệp trong KCN Phú Tài gây ô nhiễm

Chú ruột phá nhà cháu, nhưng không bị xử lý?

Chú ruột phá nhà cháu, nhưng không bị xử lý?

Xã Long Châu, Bắc Ninh: Lập hồ sơ giả, trắng trợn rút tiền GPMB từ ngân sách

Xã Long Châu, Bắc Ninh: Lập hồ sơ giả, trắng trợn rút tiền GPMB từ ngân sách

Yên Phong, Bắc Ninh: Chủ tịch xã Long Châu yếu kém nhưng vẫn không muốn rời ghế!

Yên Phong, Bắc Ninh: Chủ tịch xã Long Châu yếu kém nhưng vẫn không muốn rời ghế!

Yên Phong, Bắc Ninh: Tự ý điều chỉnh quy hoạch, Chủ tịch xã Long Châu quyền ‘to’ ngang Chủ tịch tỉnh!

Yên Phong, Bắc Ninh: Tự ý điều chỉnh quy hoạch, Chủ tịch xã Long Châu quyền ‘to’ ngang Chủ tịch tỉnh!

Có hay không VPCC Hùng Vương “cấu kết” tiếp tay cho sai phạm?

Có hay không VPCC Hùng Vương “cấu kết” tiếp tay cho sai phạm?

U22 Việt Nam Vô giành vàng SEA Games 30  sau 60 năm

U22 Việt Nam Vô giành vàng SEA Games 30 sau 60 năm

Đại biểu muốn ‘xem lại’ việc tỷ phú Thái mua 34% nhà máy nước Sông Đuống

Đại biểu muốn ‘xem lại’ việc tỷ phú Thái mua 34% nhà máy nước Sông Đuống

Công ty Địa ốc Alibaba bị tạm giữ 9 tỷ đồng, hơn 250 miếng kim loại màu vàng

Công ty Địa ốc Alibaba bị tạm giữ 9 tỷ đồng, hơn 250 miếng kim loại màu vàng

Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Nạn nhân sống sót duy nhất đã xuất viện

Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Nạn nhân sống sót duy nhất đã xuất viện

Áo đấu của Văn Hậu tại SC Heerenveen có giá bao nhiêu?

Áo đấu của Văn Hậu tại SC Heerenveen có giá bao nhiêu?

Khám xét 2 văn phòng của ‘sếp’ Alibaba Nguyễn Thái Luyện ở Đồng Nai

Khám xét 2 văn phòng của ‘sếp’ Alibaba Nguyễn Thái Luyện ở Đồng Nai

Chân dung Nhóm người Trung Quốc thuê trẻ em đóng clip “nóng“

Chân dung Nhóm người Trung Quốc thuê trẻ em đóng clip “nóng“

Thái Nguyên: Hé lộ bức ‘tâm thư’ của kẻ truy sát gia đình em gái

Thái Nguyên: Hé lộ bức ‘tâm thư’ của kẻ truy sát gia đình em gái

Văn Hậu sang Hà Lan với hành trang đặc biệt

Văn Hậu sang Hà Lan với hành trang đặc biệt

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Quận phủ nhận thu hồi văn bản cảnh báo của phường

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Quận phủ nhận thu hồi văn bản cảnh báo của phường

Chí Linh: Cần làm rõ vụ tai nạn chết người tại Công ty TNHH MTV Bảo Anh

Chí Linh: Cần làm rõ vụ tai nạn chết người tại Công ty TNHH MTV Bảo Anh

Bắc Ninh: Không có chuyện tiêu cực, sai quy trình trong đấu giá 205 lô đất tại Gia Bình

Bắc Ninh: Không có chuyện tiêu cực, sai quy trình trong đấu giá 205 lô đất tại Gia Bình

5 thông điệp mang tính thời đại trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

5 thông điệp mang tính thời đại trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo châu Á đưa Hà Nội FC ‘lên mây’ sau chiến công ở AFC Cup

Báo châu Á đưa Hà Nội FC ‘lên mây’ sau chiến công ở AFC Cup

Bão số 4 có thể đi vào đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Bão số 4 có thể đi vào đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Bắc Ninh: Vì sao Công an huyện Thuận Thành không khởi tố vụ án hình sự?

Bắc Ninh: Vì sao Công an huyện Thuận Thành không khởi tố vụ án hình sự?

Vụ Chủ tịch thị trấn Hồ vào nhà nghỉ cùng phụ nữ: Bài 2: Huyện ủy Thuận Thành bỏ qua tình tiết tăng nặng?

Vụ Chủ tịch thị trấn Hồ vào nhà nghỉ cùng phụ nữ: Bài 2: Huyện ủy Thuận Thành bỏ qua tình tiết tăng nặng?

Thái Nguyên: Truy tìm ‘ma men’ gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường

Thái Nguyên: Truy tìm ‘ma men’ gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường

Xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh: Lãnh đạo xã giao thuê đất bừa bãi cho người thân, ngân sách thất thu nặng

Xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh: Lãnh đạo xã giao thuê đất bừa bãi cho người thân, ngân sách thất thu nặng