Công ty Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỉ đồng

15/05/2019

Ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy (45 tuổi, ngụ ở 151 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) cầm đầu. Theo đó,  ngoài Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đồng phạm


Tổng giám đốc công ty Nhật Cường bị bắt

Cùng ngày, C03 khởi tố vụ án “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường (Công ty Nhật Cường); đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội buôn lậu quy định tại khoản 4, điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 221 bộ luật Hình sự năm 2015.
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỉ đồng
Trước đó, ngày 9.5, C03 khám xét khẩn cấp 9 cửa hàng kinh doanh điện thoại liên quan đến Công ty Nhật Cường tại Hà Nội; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động (ĐTDĐ), iPad, phụ kiện điện tử các loại… cùng nhiều tài liệu liên quan.
Bước đầu, C03 xác định Bùi Quang Huy và một số đồng phạm đã thực hiện buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.

Tại Hà Nội, Công ty Nhật Cường được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ ĐTDĐ và thiết bị công nghệ.
Được thành lập năm 2001 với tiền thân là một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở 33 Lý Quốc Sư, Công ty Nhật Cường đã phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ ở những vị trí đắc địa của Hà Nội, với mặt hàng phân phối chủ yếu là ĐTDĐ của hãng Apple, Samsung…

Ngoài hàng chính hãng, Nhật Cường cũng kinh doanh nhiều loại điện thoại đã qua sử dụng và hàng được biết đến có nguồn gốc từ “hàng xách tay”…
Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi năm của Nhật Cường lên tới hơn 340 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận theo báo cáo chỉ khoảng 1 tỉ đồng, kéo dài trong nhiều năm nay.

Nhật Cường nắm một loạt cơ sở dữ liệu của Hà Nội

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Bùi Quang Huy còn được biết đến là người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software), một phân nhánh của Công ty Nhật Cường. Dù mới chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, nhưng Nhật Cường software đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như: Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm Lưu trú trực tuyến, phần mềm Hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp Dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp, triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn, xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện, cơ sở y tế và hồ sơ sức khỏe toàn dân…

 

Đây là thực tế “gây sốc” bởi có nhiều “đại gia” công nghệ với nhân lực viết phần mềm lên tới hàng ngàn người, đủ sức để đấu thầu, viết các phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhưng Hà Nội lại được giao cho một đơn vị tư nhân mới chỉ thành lập được vài năm, nhân lực công nghệ cao thiếu thốn.

Đặc biệt, đây là những phần mềm vô cùng quan trọng, nhạy cảm liên quan đến thông tin cá nhân, dữ liệu của cả thành phố từ địa chỉ, hộ khẩu, nơi sinh của người dân; cả những thông tin về hồ sơ sức khỏe, sổ điểm giáo dục và thậm chí là hồ sơ tội phạm.

Chưa hết, tại rất nhiều cuộc họp của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội làm trưởng ban, Nhật Cường luôn được tham dự. Những kết luận, chỉ đạo sau đó cũng đều giao cho các công ty, trong đó có Nhật Cường về triển khai.

Không chỉ thầu các dự án phần mềm, Nhật Cường còn tham gia khá sâu vào việc triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự đô thị của Hà Nội.

Tháng 3.2017, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống camera an ninh ở 2 phường: Bồ Đề và Gia Thụy của Q.Long Biên. Đến nay, quận đã lắp đặt hàng trăm camera phủ khắp các tuyến đường, khu dân cư trên trên địa bàn. Nhật Cường chính là đơn vị cung cấp camera và lắp đặt. Sau Long Biên, Q.Hai Bà Trưng cũng đang triển khai với giá trị dự toán xây dựng công trình lên tới hơn 29,2 tỉ đồng.

PV/TH

Video hay

Cùng chuyên mục

Hải Phòng sẽ phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hải Phòng sẽ phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đắk Lắk phát hiện vụ vận chuyển 125.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc

Đắk Lắk phát hiện vụ vận chuyển 125.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc

Chủ tịch Hà Nội: ‘Thành phố đang có nguy cơ rất cao’

Chủ tịch Hà Nội: ‘Thành phố đang có nguy cơ rất cao’

Phạt doanh nghiệp 522 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn

Phạt doanh nghiệp 522 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn

Lạng Sơn: Bắt giữ 6 đối tượng nhập cảnh trái phép

Lạng Sơn: Bắt giữ 6 đối tượng nhập cảnh trái phép

Tài xế taxi bất ngờ rút dao đâm hành khách vì… cái lồng chim

Tài xế taxi bất ngờ rút dao đâm hành khách vì… cái lồng chim

Bất chấp dịch Covid-19, 34 ‘dân chơi’ Hải Phòng vẫn ‘đập đá’ ở quán karaoke

Bất chấp dịch Covid-19, 34 ‘dân chơi’ Hải Phòng vẫn ‘đập đá’ ở quán karaoke

Yên Phong, Bắc Ninh: Cứ tráo trở, gian dối sẽ được thắng kiện?

Yên Phong, Bắc Ninh: Cứ tráo trở, gian dối sẽ được thắng kiện?

Ai ‘quân sư’ cho Đường Nhuệ thu ‘phế’ hỏa táng?

Ai ‘quân sư’ cho Đường Nhuệ thu ‘phế’ hỏa táng?

Gã đàn ông xâm hại nữ sinh 15 tuổi

Gã đàn ông xâm hại nữ sinh 15 tuổi

Triệt phá sòng bạc ‘khủng’ giữa rừng, 130 con bạc sa lưới

Triệt phá sòng bạc ‘khủng’ giữa rừng, 130 con bạc sa lưới

Chém gục đồng hương vì mâu thuẫn nhỏ

Chém gục đồng hương vì mâu thuẫn nhỏ

Mỹ thông báo viện trợ Việt Nam 9,5 triệu USD chống dịch COVID-19

Mỹ thông báo viện trợ Việt Nam 9,5 triệu USD chống dịch COVID-19

Bé gái 4 tuổi bị bố ruột là HLV taekwondo và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Bé gái 4 tuổi bị bố ruột là HLV taekwondo và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Quy định quản lý viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

Quy định quản lý viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

KTG Energy ra mắt dịch vụ tư vấn lắp đặt miễn phí năng lượng mặt trời

KTG Energy ra mắt dịch vụ tư vấn lắp đặt miễn phí năng lượng mặt trời

Lò mỡ ‘bức tử’ môi trường, dân bức xúc chặn xe đêm ngày

Lò mỡ ‘bức tử’ môi trường, dân bức xúc chặn xe đêm ngày

Trùm giang hồ Lâm ‘Sát Thủ’ sa lưới

Trùm giang hồ Lâm ‘Sát Thủ’ sa lưới

Phát hiện 1 thi thể bị cháy trong nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Bình

Phát hiện 1 thi thể bị cháy trong nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Bình

Nới lỏng cách ly xã hội nhưng không được lơ là, mất cảnh giác

Nới lỏng cách ly xã hội nhưng không được lơ là, mất cảnh giác

Tây Ninh: Bắt đối tượng mang súng ‘chơi’ ma túy tại phòng trọ

Tây Ninh: Bắt đối tượng mang súng ‘chơi’ ma túy tại phòng trọ

Bắc Giang: Sang chiết gas trái phép và giả mạo nhãn hiệu, DN bị phạt hơn 42 triệu đồng

Bắc Giang: Sang chiết gas trái phép và giả mạo nhãn hiệu, DN bị phạt hơn 42 triệu đồng

Hải Dương: Bắt 15 con bạc, thu giữ bốn ô-tô và hơn 300 triệu đồng

Hải Dương: Bắt 15 con bạc, thu giữ bốn ô-tô và hơn 300 triệu đồng

Thanh Hóa: Chi cục trưởng Thi hành án tử vong nghi do ngộ độc rượu

Thanh Hóa: Chi cục trưởng Thi hành án tử vong nghi do ngộ độc rượu

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc ngồi trên pháp luật?

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc ngồi trên pháp luật?

Doanh nghiệp ‘bóp cổ’ sông Đuống được cơ quan chức năng ‘hà hơi tiếp sức’?

Doanh nghiệp ‘bóp cổ’ sông Đuống được cơ quan chức năng ‘hà hơi tiếp sức’?

Yên Phong (Bắc Ninh): Chủ đầu tư và nhà thầu ‘lập lờ đánh lận con đen’?

Yên Phong (Bắc Ninh): Chủ đầu tư và nhà thầu ‘lập lờ đánh lận con đen’?

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu “lợi ích nhóm” tại hai dự án trị giá hàng chục tỷ đồng

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu “lợi ích nhóm” tại hai dự án trị giá hàng chục tỷ đồng

Vụ việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo:  Không có chuyện Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh bảo kê cho doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng

Vụ việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo: Không có chuyện Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh bảo kê cho doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng

Vụ ‘Chú ruột phá nhà cháu’: Cần xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Vụ ‘Chú ruột phá nhà cháu’: Cần xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản