Những tài sản khủng 2 “trùm” bài bạc nghìn tỷ bị thu giữ

13/11/2018

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn từ 2 “trùm” tổ chức đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương

Ngày 13/11, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố cáo trạng vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Theo cáo trạng được Kiểm sát viên công bố, sau khi thành lập Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC), Nguyễn Văn Dương được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) tạo điều kiện hoạt động.

Đầu 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến – VTC online) để đứng ra phát hành game bài.

Sau đó, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Từ hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Tới nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản từ Phan Sào Nam. Trong đó có 5 ô tô, gồm xe Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5, 4 chiếc xe này đều có kèm theo giấy tờ đăng ký, chứng nhận bảo kiểm, kiểm định xe. Riêng chiếc xe ô tô còn lại là Landrover màu đen không có giấy tờ.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ hơn 799 tỷ đồng do Nam tự nguyện giao nộp, 19 tờ tiền nước ngoài mệnh giá mỗi tờ đều có số 3; Phong tỏa số tiền gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng;

Phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá hơn 139 tỷ đồng, trong đó có 2 tòa nhà do Hoàng Thanh Trung mua nhưng Phan Sào Nam là người thanh Toán và 11 căn nhà tại khu dân cư Villa park đứng tên Phí Quang Hưng nhưng do Phan Sào Nam thanh toán. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên 2 căn nhà có giá trị 12,4 tỷ đồng của Phan Sào Nam.

Khá bất ngờ khi những chiếc điện thoại Phan Sào Nam bị tạm giữ gồm 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu Huawei, 1 chiếc nhãn hiệu Oppo.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ từ Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản. Trong đó, có 6 điện thoại gồm có 1 chiếc điện thoại Vertu; 3 chiếc điện thoại iPhone…; 1 máy tính xách tay MAC hiệu Apple; 4 xe ô tô, trong đó có 1 xe nhãn hiệu Mercedes Benz S500 màu đen, 1 ô tô Audi A8 màu đen, 1 ô tô Toyota Land Cruiser, 1 ô tô nhãn hiệu Lexus 570.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên của Dương 2 sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng; Tạm giữ hơn 95 triệu đồng, 1.327 USD và 32.000 Rup (tiền Nga) khi khám xét; Phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản. Dương cũng tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC được hơn 61,5 tỷ đồng và nộp khắc phục hậu quả.

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục

Bà mẹ trẻ sinh tự nhiên một lần 7 bé

Bà mẹ trẻ sinh tự nhiên một lần 7 bé

Ông Phạm Nhật Vượng vào top 200 người giàu nhất thế giới

Ông Phạm Nhật Vượng vào top 200 người giàu nhất thế giới

Sốc: Nữ sinh giao gà bị giết hại đang mang thai 4 tuần

Sốc: Nữ sinh giao gà bị giết hại đang mang thai 4 tuần

Chàng trai Trung Quốc thiệt mạng khi live stream cảnh nhảy cầu

Chàng trai Trung Quốc thiệt mạng khi live stream cảnh nhảy cầu

Trúng độc đắc 25 tỷ ngày cuối năm

Trúng độc đắc 25 tỷ ngày cuối năm

Land Rover ‘made in China’ không bán được vì chất lượng kém

Land Rover ‘made in China’ không bán được vì chất lượng kém

Man United phá két mua ngôi sao Bundesliga

Man United phá két mua ngôi sao Bundesliga

Việt kiều bị tạt axit ngày Tết: Anh trai nạn nhân rời quê bất thường

Việt kiều bị tạt axit ngày Tết: Anh trai nạn nhân rời quê bất thường

Những ngụy lý của Trung Quốc trong chiến tranh biên giới 1979

Những ngụy lý của Trung Quốc trong chiến tranh biên giới 1979

Tạm giam gã trai lập kế hoạch ép vợ ngoại tình

Tạm giam gã trai lập kế hoạch ép vợ ngoại tình

Đêm Valentine: Nhà nghỉ cháy phòng, nhu cầu mua bao cao su và thuốc tránh thai tăng vọt

Đêm Valentine: Nhà nghỉ cháy phòng, nhu cầu mua bao cao su và thuốc tránh thai tăng vọt

Bị bán sang Trung Quốc làm vợ, sinh con cho hai anh em nhà chồng

Bị bán sang Trung Quốc làm vợ, sinh con cho hai anh em nhà chồng

Bà chủ chuỗi nhà nghỉ mất tích bí ẩn: Chồng thú tội giết vợ, ném xác xuống sông

Bà chủ chuỗi nhà nghỉ mất tích bí ẩn: Chồng thú tội giết vợ, ném xác xuống sông

Chú ý: Có hàng chục phụ nữ khỏa thân trong phòng tắm bị quay lén bởi “gương 2 chiều”

Chú ý: Có hàng chục phụ nữ khỏa thân trong phòng tắm bị quay lén bởi “gương 2 chiều”

Khốn khổ MU: Tốn 988 tỷ đồng chỉ để sa thải HLV, ôm đại hận vì Mourinho

Khốn khổ MU: Tốn 988 tỷ đồng chỉ để sa thải HLV, ôm đại hận vì Mourinho

Lâm Vỹ Dạ kể phải xin phép Hứa Minh Đạt trước khi hợp tác với tình cũ Anh Đức

Lâm Vỹ Dạ kể phải xin phép Hứa Minh Đạt trước khi hợp tác với tình cũ Anh Đức

Danh tính nam thanh niên đi bộ bị cành cây gạo gãy rơi trúng tử vong ở Hà Giang

Danh tính nam thanh niên đi bộ bị cành cây gạo gãy rơi trúng tử vong ở Hà Giang

Lý do các đội bóng Tây Ban Nha thèm muốn Quang Hải

Lý do các đội bóng Tây Ban Nha thèm muốn Quang Hải

Chân người lại dạt vào bờ biển yên bình của Canada, chính phủ kêu gọi truy tìm chủ nhân

Chân người lại dạt vào bờ biển yên bình của Canada, chính phủ kêu gọi truy tìm chủ nhân

Bị từ chối giải hạn vì “thiếu lễ” 50 nghìn đồng

Bị từ chối giải hạn vì “thiếu lễ” 50 nghìn đồng

VKS đề nghị tính lại thiệt hại trong vụ Vũ ‘Nhôm’ thâu tóm đất vàng

VKS đề nghị tính lại thiệt hại trong vụ Vũ ‘Nhôm’ thâu tóm đất vàng

Nóng: Hàng trăm cảnh sát bao vây ba người cầm súng cố thủ trong ôtô ở Hà Tĩnh

Nóng: Hàng trăm cảnh sát bao vây ba người cầm súng cố thủ trong ôtô ở Hà Tĩnh

Bộ 3 xe sang Bentley, BMW, Mercedes rao bán giá 500 triệu tại VN

Bộ 3 xe sang Bentley, BMW, Mercedes rao bán giá 500 triệu tại VN

Nghi phạm giết nữ sinh giao gà dịp Tết khai có đồng phạm

Nghi phạm giết nữ sinh giao gà dịp Tết khai có đồng phạm

Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC sửa quy định “từ chối phục vụ xe vào cao tốc”

Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC sửa quy định “từ chối phục vụ xe vào cao tốc”

Cận cảnh con cá trắm đen “khủng” dài hơn 1m

Cận cảnh con cá trắm đen “khủng” dài hơn 1m

Hàng công MU “què quặt” chuẩn bị đại chiến Chelsea

Hàng công MU “què quặt” chuẩn bị đại chiến Chelsea

Sa mạc khô nhất thế giới… ngập lụt

Sa mạc khô nhất thế giới… ngập lụt

Món quà đặc biệt ngày Valentine: Bó hoa tiền, tại sao không?

Món quà đặc biệt ngày Valentine: Bó hoa tiền, tại sao không?

6 cầu thủ VN đi Tây Ban Nha tập huấn săn suất World Cup là ai?

6 cầu thủ VN đi Tây Ban Nha tập huấn săn suất World Cup là ai?