Những tài sản khủng 2 “trùm” bài bạc nghìn tỷ bị thu giữ

13/11/2018

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn từ 2 “trùm” tổ chức đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương

Ngày 13/11, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố cáo trạng vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Theo cáo trạng được Kiểm sát viên công bố, sau khi thành lập Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC), Nguyễn Văn Dương được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) tạo điều kiện hoạt động.

Đầu 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến – VTC online) để đứng ra phát hành game bài.

Sau đó, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Từ hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Tới nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản từ Phan Sào Nam. Trong đó có 5 ô tô, gồm xe Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5, 4 chiếc xe này đều có kèm theo giấy tờ đăng ký, chứng nhận bảo kiểm, kiểm định xe. Riêng chiếc xe ô tô còn lại là Landrover màu đen không có giấy tờ.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ hơn 799 tỷ đồng do Nam tự nguyện giao nộp, 19 tờ tiền nước ngoài mệnh giá mỗi tờ đều có số 3; Phong tỏa số tiền gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng;

Phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá hơn 139 tỷ đồng, trong đó có 2 tòa nhà do Hoàng Thanh Trung mua nhưng Phan Sào Nam là người thanh Toán và 11 căn nhà tại khu dân cư Villa park đứng tên Phí Quang Hưng nhưng do Phan Sào Nam thanh toán. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên 2 căn nhà có giá trị 12,4 tỷ đồng của Phan Sào Nam.

Khá bất ngờ khi những chiếc điện thoại Phan Sào Nam bị tạm giữ gồm 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu Huawei, 1 chiếc nhãn hiệu Oppo.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ từ Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản. Trong đó, có 6 điện thoại gồm có 1 chiếc điện thoại Vertu; 3 chiếc điện thoại iPhone…; 1 máy tính xách tay MAC hiệu Apple; 4 xe ô tô, trong đó có 1 xe nhãn hiệu Mercedes Benz S500 màu đen, 1 ô tô Audi A8 màu đen, 1 ô tô Toyota Land Cruiser, 1 ô tô nhãn hiệu Lexus 570.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên của Dương 2 sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng; Tạm giữ hơn 95 triệu đồng, 1.327 USD và 32.000 Rup (tiền Nga) khi khám xét; Phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản. Dương cũng tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC được hơn 61,5 tỷ đồng và nộp khắc phục hậu quả.

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục

Mưa lớn kéo dài, quốc lộ qua Hà Tĩnh bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài, quốc lộ qua Hà Tĩnh bị chia cắt

Truy tố thanh niên hiếp dâm bé gái 11 tuổi

Truy tố thanh niên hiếp dâm bé gái 11 tuổi

Hà Nội: Đình làng ở Dịch Vọng cháy lớn do thắp hương ngày đầu tháng

Hà Nội: Đình làng ở Dịch Vọng cháy lớn do thắp hương ngày đầu tháng

Đại gia đeo 13 kg vàng cổ vũ tuyển Việt Nam: ‘Cướp không thể giật được đâu!’

Đại gia đeo 13 kg vàng cổ vũ tuyển Việt Nam: ‘Cướp không thể giật được đâu!’

Nghệ An: Mua bán 100 USD, một phụ nữ bị phạt 40 triệu đồng

Nghệ An: Mua bán 100 USD, một phụ nữ bị phạt 40 triệu đồng

Quang Hải là ứng cử viên Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018

Quang Hải là ứng cử viên Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018

Live: Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30

Live: Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30

Cầu thủ Minh Vương kỷ niệm 3 năm yêu ngọt ngào với bạn gái ở Mỹ

Cầu thủ Minh Vương kỷ niệm 3 năm yêu ngọt ngào với bạn gái ở Mỹ

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt

Bài 2: Tiếp vụ quán bar không phép: ‘Vải thưa che mắt thánh’

Bài 2: Tiếp vụ quán bar không phép: ‘Vải thưa che mắt thánh’

Cậu bé 10 tuổi thổ lộ 1 điều thầm kín với mẹ, không ngờ bị mẹ hành hạ đến chết

Cậu bé 10 tuổi thổ lộ 1 điều thầm kín với mẹ, không ngờ bị mẹ hành hạ đến chết

Tìm thấy bộ xương 500 năm tuổi

Tìm thấy bộ xương 500 năm tuổi

Bức xúc vì mẹ chửi hàng xóm, con gái mua xăng về ôm mẹ tự thiêu

Bức xúc vì mẹ chửi hàng xóm, con gái mua xăng về ôm mẹ tự thiêu

Nghi phạm cướp ngân hàng 1,5 tỷ đồng ở Bình Thạnh là đôi nam nữ

Nghi phạm cướp ngân hàng 1,5 tỷ đồng ở Bình Thạnh là đôi nam nữ

Hà Nội: Chó Pitbull điên cuồng cắn người đi bộ tập thể dục, kéo lê xuống nước

Hà Nội: Chó Pitbull điên cuồng cắn người đi bộ tập thể dục, kéo lê xuống nước

Đêm 7/12, không khí lạnh từ Bắc Bộ lan vào Trung Bộ, trời rét

Đêm 7/12, không khí lạnh từ Bắc Bộ lan vào Trung Bộ, trời rét

Họ hàng gần của con người sống sót sau khi ghép…tim lợn

Họ hàng gần của con người sống sót sau khi ghép…tim lợn

Vũ ‘nhôm’ bị đề nghị 15-17 năm tù

Vũ ‘nhôm’ bị đề nghị 15-17 năm tù

40 quả “bóng xích” ở sân Mỹ Đình đang ở đâu?

40 quả “bóng xích” ở sân Mỹ Đình đang ở đâu?

Thanh niên Việt rút 2,6 tỷ lặn lội sang Trung Quốc mua bằng được chú chó mình yêu thích

Thanh niên Việt rút 2,6 tỷ lặn lội sang Trung Quốc mua bằng được chú chó mình yêu thích

Đại gia đeo 13kg vàng trong lúc cổ vũ đội tuyển Việt Nam: Nghe theo thầy phong thủy

Đại gia đeo 13kg vàng trong lúc cổ vũ đội tuyển Việt Nam: Nghe theo thầy phong thủy

CĐV sang cổ vũ bóng đá ở Malaysia lưu ý điều gì?

CĐV sang cổ vũ bóng đá ở Malaysia lưu ý điều gì?

3 sinh viên ‘đánh bẫy’ lớn lừa 300 người như thế nào?

3 sinh viên ‘đánh bẫy’ lớn lừa 300 người như thế nào?

HLV Eriksson: “Việt Nam là đội bóng mạnh nhất khu vực”

HLV Eriksson: “Việt Nam là đội bóng mạnh nhất khu vực”

Việt Nam hiên ngang vào chung kết AFF Cup gặp “bại tướng” Malaysia

Việt Nam hiên ngang vào chung kết AFF Cup gặp “bại tướng” Malaysia

Thời khắc xưng vương của đội tuyển Việt Nam đã đến

Thời khắc xưng vương của đội tuyển Việt Nam đã đến

Thống kê sốc: Việt Nam chưa từng thắng bán kết AFF Cup trên sân Mỹ Đình

Thống kê sốc: Việt Nam chưa từng thắng bán kết AFF Cup trên sân Mỹ Đình

Chuẩn bị mở nhà máy lắp ráp iPhone tại Việt Nam?

Chuẩn bị mở nhà máy lắp ráp iPhone tại Việt Nam?

Hà Nội: Khởi tố 3 bị can vụ bảo kê chợ Long Biên

Hà Nội: Khởi tố 3 bị can vụ bảo kê chợ Long Biên

Hướng dẫn mới về thời hạn của thẻ BHYT

Hướng dẫn mới về thời hạn của thẻ BHYT