Những tài sản khủng 2 “trùm” bài bạc nghìn tỷ bị thu giữ

13/11/2018

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn từ 2 “trùm” tổ chức đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương

Ngày 13/11, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố cáo trạng vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Theo cáo trạng được Kiểm sát viên công bố, sau khi thành lập Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC), Nguyễn Văn Dương được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) tạo điều kiện hoạt động.

Đầu 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến – VTC online) để đứng ra phát hành game bài.

Sau đó, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Từ hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Tới nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản từ Phan Sào Nam. Trong đó có 5 ô tô, gồm xe Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5, 4 chiếc xe này đều có kèm theo giấy tờ đăng ký, chứng nhận bảo kiểm, kiểm định xe. Riêng chiếc xe ô tô còn lại là Landrover màu đen không có giấy tờ.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ hơn 799 tỷ đồng do Nam tự nguyện giao nộp, 19 tờ tiền nước ngoài mệnh giá mỗi tờ đều có số 3; Phong tỏa số tiền gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng;

Phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá hơn 139 tỷ đồng, trong đó có 2 tòa nhà do Hoàng Thanh Trung mua nhưng Phan Sào Nam là người thanh Toán và 11 căn nhà tại khu dân cư Villa park đứng tên Phí Quang Hưng nhưng do Phan Sào Nam thanh toán. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên 2 căn nhà có giá trị 12,4 tỷ đồng của Phan Sào Nam.

Khá bất ngờ khi những chiếc điện thoại Phan Sào Nam bị tạm giữ gồm 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu Huawei, 1 chiếc nhãn hiệu Oppo.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ từ Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản. Trong đó, có 6 điện thoại gồm có 1 chiếc điện thoại Vertu; 3 chiếc điện thoại iPhone…; 1 máy tính xách tay MAC hiệu Apple; 4 xe ô tô, trong đó có 1 xe nhãn hiệu Mercedes Benz S500 màu đen, 1 ô tô Audi A8 màu đen, 1 ô tô Toyota Land Cruiser, 1 ô tô nhãn hiệu Lexus 570.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên của Dương 2 sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng; Tạm giữ hơn 95 triệu đồng, 1.327 USD và 32.000 Rup (tiền Nga) khi khám xét; Phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản. Dương cũng tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC được hơn 61,5 tỷ đồng và nộp khắc phục hậu quả.

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục

Vụ cán bộ sở GD&ĐT Sơn La nhận 1 tỷ đồng nâng điểm có thể bị tử hình?

Vụ cán bộ sở GD&ĐT Sơn La nhận 1 tỷ đồng nâng điểm có thể bị tử hình?

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Tiếp bài chính quyền “bảo kê” cho cấp dưới. Bài 2: Bí thư, trưởng thôn lừa làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền của người dân?

Tiếp bài chính quyền “bảo kê” cho cấp dưới. Bài 2: Bí thư, trưởng thôn lừa làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền của người dân?

Công ty Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỉ đồng

Công ty Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỉ đồng

Gia Bình, Bắc Ninh: Ai ‘tiếp tay” cho thôn giao đất trái thẩm quyền?

Gia Bình, Bắc Ninh: Ai ‘tiếp tay” cho thôn giao đất trái thẩm quyền?

Văn Kính Dương ‘bảo vệ’ người tình, Ngọc Miu có được chuyển tội danh?

Văn Kính Dương ‘bảo vệ’ người tình, Ngọc Miu có được chuyển tội danh?

“Sát thủ” Việt kiều liên tục nổ súng, chờ lời mời lên tuyển Việt Nam

“Sát thủ” Việt kiều liên tục nổ súng, chờ lời mời lên tuyển Việt Nam

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng

Nghệ An: Tắm sông, 3 em học sinh đuối nước thương tâm

Nghệ An: Tắm sông, 3 em học sinh đuối nước thương tâm

Chủ nhà treo biển báo vì toàn bị Google ‘dẫn’ người lạ ghé thăm

Chủ nhà treo biển báo vì toàn bị Google ‘dẫn’ người lạ ghé thăm

Bé gái 2 tuổi có… 3 quả thận

Bé gái 2 tuổi có… 3 quả thận

Công Phượng mất chỗ Incheon United: Thầy chê, đồng đội quay lưng…

Công Phượng mất chỗ Incheon United: Thầy chê, đồng đội quay lưng…

Hà Nội: Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở xe rác trong đêm mưa tầm tã

Hà Nội: Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở xe rác trong đêm mưa tầm tã

Đề nghị Indonesia thả ngay ngư dân, đền bù thỏa đáng cho tàu cá Việt Nam

Đề nghị Indonesia thả ngay ngư dân, đền bù thỏa đáng cho tàu cá Việt Nam

Người đàn ông ở Sài Gòn đòi bồi thường 1 đồng danh dự, 99 tỷ thiệt hại

Người đàn ông ở Sài Gòn đòi bồi thường 1 đồng danh dự, 99 tỷ thiệt hại

De Ligt muốn trở thành đồng đội với Messi

De Ligt muốn trở thành đồng đội với Messi

‘Avengers: Endgame’ là kế hoạch vĩ đại của ​Doctor Strange?

‘Avengers: Endgame’ là kế hoạch vĩ đại của ​Doctor Strange?

Nhật hoàng Akihito thoái vị, Nhật Bản khép lại triều đại Bình Thành

Nhật hoàng Akihito thoái vị, Nhật Bản khép lại triều đại Bình Thành

Roberto Carlos, Rio Ferdinand, Luis Figo đến Việt Nam tháng 6 tới

Roberto Carlos, Rio Ferdinand, Luis Figo đến Việt Nam tháng 6 tới

Đêm 29/4, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa dông

Đêm 29/4, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa dông

Cầu thủ đội tuyển CH Séc thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt

Cầu thủ đội tuyển CH Séc thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt

Nghi vấn Pogba nói chuyện với Hazard trên sân về việc cùng tới Real

Nghi vấn Pogba nói chuyện với Hazard trên sân về việc cùng tới Real

Nghi án ném ma túy vào xe tống bạn trai vô tù: tạm giam bị can Nguyễn Thị Vân

Nghi án ném ma túy vào xe tống bạn trai vô tù: tạm giam bị can Nguyễn Thị Vân

Cay đắng Liverpool: Man City có thể sẽ vô địch nhờ…khoảng cách chỉ 4cm của hai lần Goal-line?

Cay đắng Liverpool: Man City có thể sẽ vô địch nhờ…khoảng cách chỉ 4cm của hai lần Goal-line?

Khởi tố tài xế tông chết nữ lao công ở Hà Nội

Khởi tố tài xế tông chết nữ lao công ở Hà Nội

Tài xế ôtô truy đuổi làm tên cướp giật ở Sài Gòn tử vong

Tài xế ôtô truy đuổi làm tên cướp giật ở Sài Gòn tử vong

Xe khách 43 chỗ nhồi nhét 78 người

Xe khách 43 chỗ nhồi nhét 78 người

Hà Nội tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí cho 2 ngày Quốc tang

Hà Nội tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí cho 2 ngày Quốc tang

Vụ 2 người bị giết ở Yên Bái: Nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ

Vụ 2 người bị giết ở Yên Bái: Nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ

Iron Man – siêu anh hùng vĩ đại nhất

Iron Man – siêu anh hùng vĩ đại nhất