Phan Sào Nam gửi hàng triệu USD ra nước ngoài, biếu ông Phan Văn Vĩnh 1,7 triệu đô

13/11/2018

Phan Sào Nam nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng; bị cáo này gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD, nhờ bạn cất giữ vàng, USD, tổng trị giá 680 tỷ.

Sáng 13/11, VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục đọc bản cáo trạng dài 235 trang, truy tố ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Sau hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền… công tố viên đề cập đến lời khai của Nguyễn Văn Dương về việc hối lộ ông Vĩnh và cấp dưới.

Tự giao nộp hơn 800 tỷ

Công tố viên cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của Nguyễn Văn Dương 2 sổ tiết kiệm 150 tỷ đồng, tạm giữ 4 ôtô, 95 triệu đồng, 1.300 USD và nhiều ngoại tệ, đồng thời phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra, Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC để nộp hơn 61 tỷ đồng. Vợ bị cáo này cũng tự nguyện nộp hơn 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Đối với Phan Sào Nam, sau khi bị bắt, bị cáo và người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, cơ quan điều tra tạm giữ 5 ôtô, 821 tỷ đồng, trong đó số tiền bị cáo tự giao nộp là gần 800 tỷ.

Bị cáo Phan Sào Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phong tỏa 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của Nam, kê biên 2 căn nhà trị giá hơn 12 tỷ đồng và phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá gần 140 tỷ đồng.

Khi khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thanh Hóa, cảnh sát thu giữ một số tài liệu nhưng chưa thấy có dấu hiệu liên quan vụ án. Cựu Cục trưởng C50 giao nộp 4 điện thoại, 3 USB, còn vợ ông này nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Với ông Phan Văn Vĩnh, cơ quan công an thu giữ hộp chứa tài liệu, 6 USB.

Gửi tiền ra nước ngoài

Theo cáo trạng, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột Phan Thu Hương 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; góp hơn 92 tỷ đồng vào một số công ty và nhờ người thân gửi tiết kiệm hoặc cất giữ.

Ngoài ra, Nam nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng; gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD. Phan Sào Nam còn khai nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ. Tuy nhiên, những người này đã bỏ trốn nên cảnh sát chưa làm rõ.

Còn Nguyễn Văn Dương, sau khi thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng, bị cáo này tìm cách rửa tiền vào dự án BOT, lập nhiều công ty để nâng khống vốn Công ty UDIC. Ban đầu, Dương nhờ người thân đứng tên lập 3 công ty để ký giao khoán hợp đồng tổng giá trị 530 tỷ đồng

Với thủ đoạn quay vòng tiền để nâng vốn, Dương chỉ đạo nhân viên gửi 24 tỷ vào tài khoản anh ta, rồi chuyển tiền vào Công ty UDIC và tiếp tục chuyển cho 3 công ty trên. Cuối cùng, 3 công ty rút tiền, chuyển vào tài khoản của Dương để bị cáo này tiếp tục quay vòng tiền.

Trong 2 năm, vốn điều lệ của UDIC thể hiện tăng 1.400 tỷ nhưng thực tế không tăng đồng nào. Để rửa tiền, Dương còn có 33 lần góp 330 tỷ đồngvào BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Tuy nhiên, Dương chỉ góp 23 tỷ trên thực tế, số còn lại là tiền ảo do việc nộp khống vào Công ty UDIC mà có. Năm 2017, Dương bán cổ phần công ty UDIC để lấy tiền gửi tiết kiệm và mua bất động sản.

Biếu Rolex và hàng chục tỷ đồng

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương khai đã sử dụng một phần lợi nhuận từ việc tổ chức đánh bạc để tặng cho các cá nhân, tập thể.

Dương khai đưa cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD. Ngoài ra, trùm cờ bạc còn biếu Tết cho ông Vĩnh 150.000 USD, tặng đồng hồ Rolex 7.000 USD.

Dương còn khai nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông Vĩnh, bị cáo mang những chai trị giá 100 triệu đồng và nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, với chi phí trên 10 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Ngoài ra, Dương khai còn đưa cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồngvà ủng hộ C50 bộ phần mềm giá 30.000 USD.

Dương cũng khai cho C50 hơn 800 triệu đồng, trong đó hỗ trợ Tết là 700 triệu đồng. Riêng khoản này, Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận đã gợi ý để nhóm điều hành đánh bạc biếu quà Tết và đề nghị gia đình nộp lại 700 triệu đồng.

Đến nay, ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và các cán bộ phủ nhận lời khai của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Chưa đủ căn cứ xác định các bị cáo hưởng lợi cá nhân nên cơ quan điều tra đã tách hành vi này để điều tra, xử lý riêng.

Theo Zing News

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Doanh nghiệp được cơ quan quản lý ‘vẽ đường’ cho vi phạm?

Bắc Ninh: Doanh nghiệp được cơ quan quản lý ‘vẽ đường’ cho vi phạm?

Doanh nghiệp ‘bóp cổ’ sông Đuống được cơ quan chức năng ‘hà hơi tiếp sức’?

Doanh nghiệp ‘bóp cổ’ sông Đuống được cơ quan chức năng ‘hà hơi tiếp sức’?

Yên Phong (Bắc Ninh): Chủ đầu tư và nhà thầu ‘lập lờ đánh lận con đen’?

Yên Phong (Bắc Ninh): Chủ đầu tư và nhà thầu ‘lập lờ đánh lận con đen’?

Tiếp vụ Tổng cục Quản lý thị trường việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo tại Bắc Ninh: “Ông Trần Hùng có dấu hiệu “vượt quá thẩm quyền”

Tiếp vụ Tổng cục Quản lý thị trường việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo tại Bắc Ninh: “Ông Trần Hùng có dấu hiệu “vượt quá thẩm quyền”

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu “lợi ích nhóm” tại hai dự án trị giá hàng chục tỷ đồng

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu “lợi ích nhóm” tại hai dự án trị giá hàng chục tỷ đồng

Vụ việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo:  Không có chuyện Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh bảo kê cho doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng

Vụ việc kiểm tra Công ty Quốc Bảo: Không có chuyện Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh bảo kê cho doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng

Vụ ‘Chú ruột phá nhà cháu’: Cần xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Vụ ‘Chú ruột phá nhà cháu’: Cần xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Bình Định: Dân kiến nghị nhiều doanh nghiệp trong KCN Phú Tài gây ô nhiễm

Bình Định: Dân kiến nghị nhiều doanh nghiệp trong KCN Phú Tài gây ô nhiễm

Chú ruột phá nhà cháu, nhưng không bị xử lý?

Chú ruột phá nhà cháu, nhưng không bị xử lý?

Xã Long Châu, Bắc Ninh: Lập hồ sơ giả, trắng trợn rút tiền GPMB từ ngân sách

Xã Long Châu, Bắc Ninh: Lập hồ sơ giả, trắng trợn rút tiền GPMB từ ngân sách

Yên Phong, Bắc Ninh: Chủ tịch xã Long Châu yếu kém nhưng vẫn không muốn rời ghế!

Yên Phong, Bắc Ninh: Chủ tịch xã Long Châu yếu kém nhưng vẫn không muốn rời ghế!

Yên Phong, Bắc Ninh: Tự ý điều chỉnh quy hoạch, Chủ tịch xã Long Châu quyền ‘to’ ngang Chủ tịch tỉnh!

Yên Phong, Bắc Ninh: Tự ý điều chỉnh quy hoạch, Chủ tịch xã Long Châu quyền ‘to’ ngang Chủ tịch tỉnh!

Có hay không VPCC Hùng Vương “cấu kết” tiếp tay cho sai phạm?

Có hay không VPCC Hùng Vương “cấu kết” tiếp tay cho sai phạm?

U22 Việt Nam Vô giành vàng SEA Games 30  sau 60 năm

U22 Việt Nam Vô giành vàng SEA Games 30 sau 60 năm

Đại biểu muốn ‘xem lại’ việc tỷ phú Thái mua 34% nhà máy nước Sông Đuống

Đại biểu muốn ‘xem lại’ việc tỷ phú Thái mua 34% nhà máy nước Sông Đuống

Công ty Địa ốc Alibaba bị tạm giữ 9 tỷ đồng, hơn 250 miếng kim loại màu vàng

Công ty Địa ốc Alibaba bị tạm giữ 9 tỷ đồng, hơn 250 miếng kim loại màu vàng

Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Nạn nhân sống sót duy nhất đã xuất viện

Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Nạn nhân sống sót duy nhất đã xuất viện

Áo đấu của Văn Hậu tại SC Heerenveen có giá bao nhiêu?

Áo đấu của Văn Hậu tại SC Heerenveen có giá bao nhiêu?

Khám xét 2 văn phòng của ‘sếp’ Alibaba Nguyễn Thái Luyện ở Đồng Nai

Khám xét 2 văn phòng của ‘sếp’ Alibaba Nguyễn Thái Luyện ở Đồng Nai

Chân dung Nhóm người Trung Quốc thuê trẻ em đóng clip “nóng“

Chân dung Nhóm người Trung Quốc thuê trẻ em đóng clip “nóng“

Thái Nguyên: Hé lộ bức ‘tâm thư’ của kẻ truy sát gia đình em gái

Thái Nguyên: Hé lộ bức ‘tâm thư’ của kẻ truy sát gia đình em gái

Văn Hậu sang Hà Lan với hành trang đặc biệt

Văn Hậu sang Hà Lan với hành trang đặc biệt

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Quận phủ nhận thu hồi văn bản cảnh báo của phường

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Quận phủ nhận thu hồi văn bản cảnh báo của phường

Chí Linh: Cần làm rõ vụ tai nạn chết người tại Công ty TNHH MTV Bảo Anh

Chí Linh: Cần làm rõ vụ tai nạn chết người tại Công ty TNHH MTV Bảo Anh

Bắc Ninh: Không có chuyện tiêu cực, sai quy trình trong đấu giá 205 lô đất tại Gia Bình

Bắc Ninh: Không có chuyện tiêu cực, sai quy trình trong đấu giá 205 lô đất tại Gia Bình

5 thông điệp mang tính thời đại trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

5 thông điệp mang tính thời đại trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo châu Á đưa Hà Nội FC ‘lên mây’ sau chiến công ở AFC Cup

Báo châu Á đưa Hà Nội FC ‘lên mây’ sau chiến công ở AFC Cup

Bão số 4 có thể đi vào đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Bão số 4 có thể đi vào đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Bắc Ninh: Vì sao Công an huyện Thuận Thành không khởi tố vụ án hình sự?

Bắc Ninh: Vì sao Công an huyện Thuận Thành không khởi tố vụ án hình sự?

Vụ Chủ tịch thị trấn Hồ vào nhà nghỉ cùng phụ nữ: Bài 2: Huyện ủy Thuận Thành bỏ qua tình tiết tăng nặng?

Vụ Chủ tịch thị trấn Hồ vào nhà nghỉ cùng phụ nữ: Bài 2: Huyện ủy Thuận Thành bỏ qua tình tiết tăng nặng?