‘Vỡ’ đường dây tiền ảo ngàn tỷ: Ai là ‘cha đẻ’?

14/04/2018

Liên quan đến vụ việc 32.000 người tố bị Công ty Cổ phần Modern Tech (trụ sở đặt tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, Q.1) lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng, sau nhiều ngày im lặng, các “ông trùm” đường dây này đã lên tiếng, đùn đẩy cho nhau.

Mới đây, ông Hồ Xuân Văn, Tổng giám đốc Công ty CP Modern Tech đã trần tình, mình cũng chỉ là nạn nhân trong vụ việc này. Ông Văn cho biết từ tháng 9/2017, ông và nhiều người được ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển mạng lưới Hữu Nghị (FNC) mời đến nhà để giới thiệu về dự án iFan của Singapore và mong muốn mọi người tham gia. Biết Văn rành về kỹ thuật tiền ảo, ông Cường đã mời Văn đi giảng tại hội thảo ở TPHCM và Vũng Tàu, liên quan đến kỹ thuật, công nghệ tiền ảo.

Theo ông Văn, cuối tháng 10/2017, ông cùng một số người thành lập Modern Tech chuyên về công nghệ. Sau đó, giám đốc iFan của Singapore gợi ý muốn Modern Tech làm đối tác xây dựng app để iFan phát triển nhanh ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, những người sáng lập Modern Tech thấy dự án của iFan không như cam kết, thậm chí bản chất dự án của iFan là huy động vốn trả lãi quá cao nên đã ngưng hợp tác. Sau vụ hợp tác không thành này, Modern Tech cũng chấm dứt hoạt động.

‘Ông trùm’ công ty sau iFan từng dạy người khác làm giàu, tiêu tiền

Bề ngoài được mô tả là đại gia chịu chơi nhưng khối tài sản đồ sộ của ông Vũ Hữu Lợi vẫn chưa ai được thấy tận mắt, kể cả bố mẹ nhân vật này.
Tổng giám đốc Modern Tech khẳng định mình không liên quan gì đến iFan, do đó không thể chi phối mạng lưới để lừa 32.000 người với số tiền trên 15.000 tỷ đồng. “Việc Modern Tech bị “đổ vạ” là do một số người đầu tư thua lỗ không biết kêu ai, khi đầu tư mọi giao dịch đều thực hiện trên mạng. Một phần nữa, những người sáng lập Modern Tech từng đi giảng tại các hội nghị tiền ảo do ông Diệp Khắc Cường mời khiến nhiều người hiểu nhầm công ty có liên quan iFan” – ông Văn nói.

Trước đó, ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí ở Q.10 và khẳng định “mình chỉ là công cụ của iFan”. Theo ông Cường, từ giữa tháng 9/2017, một nhóm người, trong đó đứng đầu là Vũ Hữu Lợi (một trong những lãnh đạo của iFan), tiếp cận ông đặt vấn đề về việc hợp tác, phát triển mạng lưới tiền ảo. Phía ông Cường muốn tạo một ứng dụng thư viện số (app) để cung cấp cho người hâm mộ nền tảng giải trí, bán nội dung giải trí, các dịch vụ liên quan đến nghệ sĩ, ca sĩ… Nếu ứng dụng được triển khai, tiền ảo iFan do phía Lợi cung cấp sẽ được dùng làm phương tiện thanh toán.

Chiều ngày 13/4, trả lời PV báo Tiền Phong qua điện thoại liên quan đến việc nhiều người “tố” ông Diệp Khắc Cường – Chủ tịch HĐQT FNC mới là “cha đẻ” của iFan. Ông Cường cho biết: “Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, ai là chủ thì để cơ quan chức năng thẩm định. Đây là doanh nghiệp, đã là doanh nghiệp thì phải có giấy phép, có chủ sở hữu. Do đó, khi cơ quan điều tra vào cuộc, ai là chủ của Modern Tech, ai là chủ của iFan, lúc đó sẽ rõ”.

Theo tìm hiểu, Modern Tech bị tố cáo lừa 15.0000 tỷ đồng qua huy động vốn bằng tiền ảo iFan và Pincoin có 8 cổ đông sáng lập với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, mỗi người sở hữu khoảng 12-15% vốn.

Người nắm cổ phần lớn nhất là Vũ Hữu Lợi (sinh năm 1979) với tỷ lệ 15%, tương đương 15 tỷ đồng. Theo một số nhà đầu tư, ông Lợi đóng vai trò kêu gọi chính trong các sự kiện giới thiệu đầu tư. Ông Lợi còn được giới thiệu là “vua đa cấp”, triệu phú đôla và là nhân sự cao cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Hồ Xuân Văn (SN 1988) sở hữu 12% cổ phần, là người đại diện pháp luật và Tổng giám đốc của Modern Tech. Văn hiện sống trong một khu đô thị cao cấp tại Q.2. Trước khi thành lập Modern Tech, Văn từng xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh của đồng tiền ảo Bitkingdom, thu hút 200.000 người tham gia vào cuối năm 2016 Văn khẳng định đây không phải mô hình kinh doanh đa cấp mà là một phương thức kết nối cộng đồng để “giúp nhau thoát nghèo”.

Sáu cổ đông còn lại của Modern Tech đều sở hữu tỷ lệ 12%, gồm: Hồ Phú Ty, Lưu Trọng Tuấn, Lương Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đức Trọng và Bùi Thị Ngọc Mỹ. Trong đó, Ngọc Mỹ (sinh năm 1988), từng là lãnh đạo Công ty TNHH Học viện Trident Crypto. Doanh nghiệp này thành lập đầu năm 2017, từng liên quan đến việc giả mạo văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh tiền điện tử Onecoin.

Dù không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn thành lập, Lê Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn “scam”) được một số nhà đầu tư nhận định là người giúp sức trực tiếp cho Modern Tech. Tuấn thường xuất hiện trong các sự kiện quảng bá iFan với phong cách như bản sao của mô hình bán hàng đa cấp.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TPHCM cho biết, hiện các đơn vị Công an TPHCM đang vào cuộc xác minh việc công ty CP Modern Tech bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng tiền ảo iFan. “Hiện tại chưa xác định đây có phải là lừa đảo hay không. Thực tế, tiền ảo không được Nhà nước Việt Nam xem là tài sản và cho lưu thông. Và hiện tại chúng tôi cũng chưa nhận được tố cáo từ nhà đầu tư nào” – người phát ngôn Công an TPHCM nói.

Theo UYÊN PHƯƠNG

Cùng chuyên mục

Lò bánh tro tất bật chuẩn bị tết Đoan Ngọ

Lò bánh tro tất bật chuẩn bị tết Đoan Ngọ

Tổng bí thư: ‘Sự thật đã bị xuyên tạc, lòng yêu nước bị lợi dụng’

Tổng bí thư: ‘Sự thật đã bị xuyên tạc, lòng yêu nước bị lợi dụng’

Công Vinh ‘tố’ Văn Quyến ăn chơi trong tự truyện!

Công Vinh ‘tố’ Văn Quyến ăn chơi trong tự truyện!

Chủ tịch Quốc hội: Trạm BOT trở về tên cũ, không cần nghiên cứu

Chủ tịch Quốc hội: Trạm BOT trở về tên cũ, không cần nghiên cứu

Cặp đôi thản nhiên ‘mây mưa’ tại rạp chiếu phim

Cặp đôi thản nhiên ‘mây mưa’ tại rạp chiếu phim

‘Biệt đội’­ nữ cứu nạn cứu hộ với niềm đam mê chinh phục ‘giặc lửa’

‘Biệt đội’­ nữ cứu nạn cứu hộ với niềm đam mê chinh phục ‘giặc lửa’

Đám cưới hoàng tử Hoàng tử Harry với diễn viên Meghan Markle

Đám cưới hoàng tử Hoàng tử Harry với diễn viên Meghan Markle

Máy bay Boeing 737 chở hơn 100 người rơi ở Cuba

Máy bay Boeing 737 chở hơn 100 người rơi ở Cuba

Thương nhớ tháng Năm

Thương nhớ tháng Năm

Con người, đất nước Việt Nam được quảng bá tại đại biểu dự GEF 6

Con người, đất nước Việt Nam được quảng bá tại đại biểu dự GEF 6

Thời tiết ngày 13/5: Nắng nóng ở nhiều vùng trên cả nước

Thời tiết ngày 13/5: Nắng nóng ở nhiều vùng trên cả nước

Tổng bí thư: ‘Lò nóng rực rồi nhưng còn nhiều việc phải làm’

Tổng bí thư: ‘Lò nóng rực rồi nhưng còn nhiều việc phải làm’

Hàng chục thanh niên nổ súng, chém nhau loạn xạ khi đi đòi nợ ở Nam Định

Hàng chục thanh niên nổ súng, chém nhau loạn xạ khi đi đòi nợ ở Nam Định

Hàng trăm cảnh sát ngăn đường đột kích nhà hàng thác loạn Dmax

Hàng trăm cảnh sát ngăn đường đột kích nhà hàng thác loạn Dmax

Hà Nội tổng kết 5 năm thi hành Luật Thủ đô

Hà Nội tổng kết 5 năm thi hành Luật Thủ đô

Thời tiết 12/5: Hà Nội mưa dông 2 ngày liên tiếp

Thời tiết 12/5: Hà Nội mưa dông 2 ngày liên tiếp

Hôm nay (12/5), Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bế mạc

Hôm nay (12/5), Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bế mạc

Chuyện khó nói ở bể bơi qua lời kể của nam huấn luyện viên

Chuyện khó nói ở bể bơi qua lời kể của nam huấn luyện viên

Hội nghị Trung ương 7: Tin tưởng vào những quyết sách mang tính đột phá

Hội nghị Trung ương 7: Tin tưởng vào những quyết sách mang tính đột phá

Hội nghị Trung ương 7 thảo luận Đề án Cải cách chính sách tiền lương

Hội nghị Trung ương 7 thảo luận Đề án Cải cách chính sách tiền lương

Ngày làm việc thứ 2, Trung ương thảo luận về 2 đề án quan trọng

Ngày làm việc thứ 2, Trung ương thảo luận về 2 đề án quan trọng

Bắc Ninh: Hàng chục hộ dân “lo sợ” vì chung cư xây dựng không phép?

Bắc Ninh: Hàng chục hộ dân “lo sợ” vì chung cư xây dựng không phép?

9X Sài Thành xinh như hot girl vừa giỏi makeup lại có tài kinh doanh mỹ phẩm online

9X Sài Thành xinh như hot girl vừa giỏi makeup lại có tài kinh doanh mỹ phẩm online

Hot girl 10x Bắc Giang có khuôn mặt xinh baby như diễn viên Hàn Quốc

Hot girl 10x Bắc Giang có khuôn mặt xinh baby như diễn viên Hàn Quốc

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 với nhiều vấn đề hệ trọng được nêu

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 với nhiều vấn đề hệ trọng được nêu

9X Sài Thành xinh đẹp tiết lộ về bí kíp kinh doanh và nỗ lực xây dựng thương hiệu mỹ phẩm độc quyền

9X Sài Thành xinh đẹp tiết lộ về bí kíp kinh doanh và nỗ lực xây dựng thương hiệu mỹ phẩm độc quyền

Người may mắn trúng hơn 300 tỷ đồng của Vietlott là ai?

Người may mắn trúng hơn 300 tỷ đồng của Vietlott là ai?

Hội Thánh tự xưng: Tín đồ u mê, gia đình ly tán

Hội Thánh tự xưng: Tín đồ u mê, gia đình ly tán

Nguyễn Hoàng Cường đoạt vòng nguyệt quế tháng ở những giây cuối cùng

Nguyễn Hoàng Cường đoạt vòng nguyệt quế tháng ở những giây cuối cùng

Những chuyện chưa kể về đơn vị đầu tiên chiếm Dinh Độc Lập

Những chuyện chưa kể về đơn vị đầu tiên chiếm Dinh Độc Lập