‘Vỡ’ đường dây tiền ảo ngàn tỷ: Ai là ‘cha đẻ’?

14/04/2018

Liên quan đến vụ việc 32.000 người tố bị Công ty Cổ phần Modern Tech (trụ sở đặt tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, Q.1) lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng, sau nhiều ngày im lặng, các “ông trùm” đường dây này đã lên tiếng, đùn đẩy cho nhau.

Mới đây, ông Hồ Xuân Văn, Tổng giám đốc Công ty CP Modern Tech đã trần tình, mình cũng chỉ là nạn nhân trong vụ việc này. Ông Văn cho biết từ tháng 9/2017, ông và nhiều người được ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển mạng lưới Hữu Nghị (FNC) mời đến nhà để giới thiệu về dự án iFan của Singapore và mong muốn mọi người tham gia. Biết Văn rành về kỹ thuật tiền ảo, ông Cường đã mời Văn đi giảng tại hội thảo ở TPHCM và Vũng Tàu, liên quan đến kỹ thuật, công nghệ tiền ảo.

Theo ông Văn, cuối tháng 10/2017, ông cùng một số người thành lập Modern Tech chuyên về công nghệ. Sau đó, giám đốc iFan của Singapore gợi ý muốn Modern Tech làm đối tác xây dựng app để iFan phát triển nhanh ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, những người sáng lập Modern Tech thấy dự án của iFan không như cam kết, thậm chí bản chất dự án của iFan là huy động vốn trả lãi quá cao nên đã ngưng hợp tác. Sau vụ hợp tác không thành này, Modern Tech cũng chấm dứt hoạt động.

‘Ông trùm’ công ty sau iFan từng dạy người khác làm giàu, tiêu tiền

Bề ngoài được mô tả là đại gia chịu chơi nhưng khối tài sản đồ sộ của ông Vũ Hữu Lợi vẫn chưa ai được thấy tận mắt, kể cả bố mẹ nhân vật này.
Tổng giám đốc Modern Tech khẳng định mình không liên quan gì đến iFan, do đó không thể chi phối mạng lưới để lừa 32.000 người với số tiền trên 15.000 tỷ đồng. “Việc Modern Tech bị “đổ vạ” là do một số người đầu tư thua lỗ không biết kêu ai, khi đầu tư mọi giao dịch đều thực hiện trên mạng. Một phần nữa, những người sáng lập Modern Tech từng đi giảng tại các hội nghị tiền ảo do ông Diệp Khắc Cường mời khiến nhiều người hiểu nhầm công ty có liên quan iFan” – ông Văn nói.

Trước đó, ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí ở Q.10 và khẳng định “mình chỉ là công cụ của iFan”. Theo ông Cường, từ giữa tháng 9/2017, một nhóm người, trong đó đứng đầu là Vũ Hữu Lợi (một trong những lãnh đạo của iFan), tiếp cận ông đặt vấn đề về việc hợp tác, phát triển mạng lưới tiền ảo. Phía ông Cường muốn tạo một ứng dụng thư viện số (app) để cung cấp cho người hâm mộ nền tảng giải trí, bán nội dung giải trí, các dịch vụ liên quan đến nghệ sĩ, ca sĩ… Nếu ứng dụng được triển khai, tiền ảo iFan do phía Lợi cung cấp sẽ được dùng làm phương tiện thanh toán.

Chiều ngày 13/4, trả lời PV báo Tiền Phong qua điện thoại liên quan đến việc nhiều người “tố” ông Diệp Khắc Cường – Chủ tịch HĐQT FNC mới là “cha đẻ” của iFan. Ông Cường cho biết: “Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, ai là chủ thì để cơ quan chức năng thẩm định. Đây là doanh nghiệp, đã là doanh nghiệp thì phải có giấy phép, có chủ sở hữu. Do đó, khi cơ quan điều tra vào cuộc, ai là chủ của Modern Tech, ai là chủ của iFan, lúc đó sẽ rõ”.

Theo tìm hiểu, Modern Tech bị tố cáo lừa 15.0000 tỷ đồng qua huy động vốn bằng tiền ảo iFan và Pincoin có 8 cổ đông sáng lập với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, mỗi người sở hữu khoảng 12-15% vốn.

Người nắm cổ phần lớn nhất là Vũ Hữu Lợi (sinh năm 1979) với tỷ lệ 15%, tương đương 15 tỷ đồng. Theo một số nhà đầu tư, ông Lợi đóng vai trò kêu gọi chính trong các sự kiện giới thiệu đầu tư. Ông Lợi còn được giới thiệu là “vua đa cấp”, triệu phú đôla và là nhân sự cao cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Hồ Xuân Văn (SN 1988) sở hữu 12% cổ phần, là người đại diện pháp luật và Tổng giám đốc của Modern Tech. Văn hiện sống trong một khu đô thị cao cấp tại Q.2. Trước khi thành lập Modern Tech, Văn từng xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh của đồng tiền ảo Bitkingdom, thu hút 200.000 người tham gia vào cuối năm 2016 Văn khẳng định đây không phải mô hình kinh doanh đa cấp mà là một phương thức kết nối cộng đồng để “giúp nhau thoát nghèo”.

Sáu cổ đông còn lại của Modern Tech đều sở hữu tỷ lệ 12%, gồm: Hồ Phú Ty, Lưu Trọng Tuấn, Lương Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đức Trọng và Bùi Thị Ngọc Mỹ. Trong đó, Ngọc Mỹ (sinh năm 1988), từng là lãnh đạo Công ty TNHH Học viện Trident Crypto. Doanh nghiệp này thành lập đầu năm 2017, từng liên quan đến việc giả mạo văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh tiền điện tử Onecoin.

Dù không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn thành lập, Lê Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn “scam”) được một số nhà đầu tư nhận định là người giúp sức trực tiếp cho Modern Tech. Tuấn thường xuất hiện trong các sự kiện quảng bá iFan với phong cách như bản sao của mô hình bán hàng đa cấp.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TPHCM cho biết, hiện các đơn vị Công an TPHCM đang vào cuộc xác minh việc công ty CP Modern Tech bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng tiền ảo iFan. “Hiện tại chưa xác định đây có phải là lừa đảo hay không. Thực tế, tiền ảo không được Nhà nước Việt Nam xem là tài sản và cho lưu thông. Và hiện tại chúng tôi cũng chưa nhận được tố cáo từ nhà đầu tư nào” – người phát ngôn Công an TPHCM nói.

Theo UYÊN PHƯƠNG

Cùng chuyên mục

Thu hồi hoàng loạt băng vệ sinh Kotex gây nguy hiểm cho phụ nữ

Thu hồi hoàng loạt băng vệ sinh Kotex gây nguy hiểm cho phụ nữ

Điện thoại VinSmart có giá từ 2,49 triệu đồng

Điện thoại VinSmart có giá từ 2,49 triệu đồng

Trời rét đậm, rét hại, nhiều trẻ bị liệt mặt, méo miệng

Trời rét đậm, rét hại, nhiều trẻ bị liệt mặt, méo miệng

Tạ mộ cuối năm: Sắm lễ và làm lễ vào ngày nào là đúng nhất để điềm lành linh ứng, vận hạn rời xa?

Tạ mộ cuối năm: Sắm lễ và làm lễ vào ngày nào là đúng nhất để điềm lành linh ứng, vận hạn rời xa?

Mỹ có thể sắp trục xuất hàng nghìn người nhập cư gốc Việt

Mỹ có thể sắp trục xuất hàng nghìn người nhập cư gốc Việt

Hành trình 123 ngày sống sót kỳ diệu của bé trai sinh non nhỏ như chiếc bánh mỳ, nặng 700gr

Hành trình 123 ngày sống sót kỳ diệu của bé trai sinh non nhỏ như chiếc bánh mỳ, nặng 700gr

Thương lái đến miền Tây thu mua bông lúa non, gốc rạ

Thương lái đến miền Tây thu mua bông lúa non, gốc rạ

Phát hiện một cháu bé tím tái rồi tử vong ở trường mầm non

Phát hiện một cháu bé tím tái rồi tử vong ở trường mầm non

Mưa lớn kéo dài, quốc lộ qua Hà Tĩnh bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài, quốc lộ qua Hà Tĩnh bị chia cắt

Hà Nội: Đình làng ở Dịch Vọng cháy lớn do thắp hương ngày đầu tháng

Hà Nội: Đình làng ở Dịch Vọng cháy lớn do thắp hương ngày đầu tháng

Đại gia đeo 13 kg vàng cổ vũ tuyển Việt Nam: ‘Cướp không thể giật được đâu!’

Đại gia đeo 13 kg vàng cổ vũ tuyển Việt Nam: ‘Cướp không thể giật được đâu!’

Nghệ An: Mua bán 100 USD, một phụ nữ bị phạt 40 triệu đồng

Nghệ An: Mua bán 100 USD, một phụ nữ bị phạt 40 triệu đồng

Live: Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30

Live: Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30

Hà Nội: Chó Pitbull điên cuồng cắn người đi bộ tập thể dục, kéo lê xuống nước

Hà Nội: Chó Pitbull điên cuồng cắn người đi bộ tập thể dục, kéo lê xuống nước

40 quả “bóng xích” ở sân Mỹ Đình đang ở đâu?

40 quả “bóng xích” ở sân Mỹ Đình đang ở đâu?

Đại gia đeo 13kg vàng trong lúc cổ vũ đội tuyển Việt Nam: Nghe theo thầy phong thủy

Đại gia đeo 13kg vàng trong lúc cổ vũ đội tuyển Việt Nam: Nghe theo thầy phong thủy

Chuẩn bị mở nhà máy lắp ráp iPhone tại Việt Nam?

Chuẩn bị mở nhà máy lắp ráp iPhone tại Việt Nam?

Hướng dẫn mới về thời hạn của thẻ BHYT

Hướng dẫn mới về thời hạn của thẻ BHYT

Giá xăng giảm mạnh vào ngày mai

Giá xăng giảm mạnh vào ngày mai

Sản phụ sinh ba dù siêu âm thai đôi

Sản phụ sinh ba dù siêu âm thai đôi

Chuyên gia cảnh báo Trung Quốc ‘câu giờ’ ở Biển Đông

Chuyên gia cảnh báo Trung Quốc ‘câu giờ’ ở Biển Đông

Lộ diện điện thoại Vsmart: Camera kép đặt dọc, màn hình ‘gần’ tràn viền

Lộ diện điện thoại Vsmart: Camera kép đặt dọc, màn hình ‘gần’ tràn viền

Tại sao không nên cho bạn bè vay mượn quá nhiều tiền?

Tại sao không nên cho bạn bè vay mượn quá nhiều tiền?

Chú chó nằm cạnh linh cữu cố tổng thống Bush

Chú chó nằm cạnh linh cữu cố tổng thống Bush

Viettel trả lại sim tứ quý 6 cho khách hàng ở Thanh Hoá

Viettel trả lại sim tứ quý 6 cho khách hàng ở Thanh Hoá

Lương tháng 10 triệu, gửi tiết kiệm thế nào?

Lương tháng 10 triệu, gửi tiết kiệm thế nào?

Vợ chồng xứ Nghệ vớ được cổ vật bán ngay 400 triệu khi đi rẫy

Vợ chồng xứ Nghệ vớ được cổ vật bán ngay 400 triệu khi đi rẫy

Đội săn bắt chó Hà Nội sẽ đối mặt với những rủi ro nào?

Đội săn bắt chó Hà Nội sẽ đối mặt với những rủi ro nào?

Hải Phòng: Chuyện về ngôi nhà bí ẩn và người mẹ có 10 đứa con bị điên

Hải Phòng: Chuyện về ngôi nhà bí ẩn và người mẹ có 10 đứa con bị điên

Vì sao thẻ nằm trong ví, tài khoản vẫn bốc hơi vài chục triệu

Vì sao thẻ nằm trong ví, tài khoản vẫn bốc hơi vài chục triệu