‘Vỡ’ đường dây tiền ảo ngàn tỷ: Ai là ‘cha đẻ’?

14/04/2018

Liên quan đến vụ việc 32.000 người tố bị Công ty Cổ phần Modern Tech (trụ sở đặt tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, Q.1) lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng, sau nhiều ngày im lặng, các “ông trùm” đường dây này đã lên tiếng, đùn đẩy cho nhau.

Mới đây, ông Hồ Xuân Văn, Tổng giám đốc Công ty CP Modern Tech đã trần tình, mình cũng chỉ là nạn nhân trong vụ việc này. Ông Văn cho biết từ tháng 9/2017, ông và nhiều người được ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển mạng lưới Hữu Nghị (FNC) mời đến nhà để giới thiệu về dự án iFan của Singapore và mong muốn mọi người tham gia. Biết Văn rành về kỹ thuật tiền ảo, ông Cường đã mời Văn đi giảng tại hội thảo ở TPHCM và Vũng Tàu, liên quan đến kỹ thuật, công nghệ tiền ảo.

Theo ông Văn, cuối tháng 10/2017, ông cùng một số người thành lập Modern Tech chuyên về công nghệ. Sau đó, giám đốc iFan của Singapore gợi ý muốn Modern Tech làm đối tác xây dựng app để iFan phát triển nhanh ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, những người sáng lập Modern Tech thấy dự án của iFan không như cam kết, thậm chí bản chất dự án của iFan là huy động vốn trả lãi quá cao nên đã ngưng hợp tác. Sau vụ hợp tác không thành này, Modern Tech cũng chấm dứt hoạt động.

‘Ông trùm’ công ty sau iFan từng dạy người khác làm giàu, tiêu tiền

Bề ngoài được mô tả là đại gia chịu chơi nhưng khối tài sản đồ sộ của ông Vũ Hữu Lợi vẫn chưa ai được thấy tận mắt, kể cả bố mẹ nhân vật này.
Tổng giám đốc Modern Tech khẳng định mình không liên quan gì đến iFan, do đó không thể chi phối mạng lưới để lừa 32.000 người với số tiền trên 15.000 tỷ đồng. “Việc Modern Tech bị “đổ vạ” là do một số người đầu tư thua lỗ không biết kêu ai, khi đầu tư mọi giao dịch đều thực hiện trên mạng. Một phần nữa, những người sáng lập Modern Tech từng đi giảng tại các hội nghị tiền ảo do ông Diệp Khắc Cường mời khiến nhiều người hiểu nhầm công ty có liên quan iFan” – ông Văn nói.

Trước đó, ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí ở Q.10 và khẳng định “mình chỉ là công cụ của iFan”. Theo ông Cường, từ giữa tháng 9/2017, một nhóm người, trong đó đứng đầu là Vũ Hữu Lợi (một trong những lãnh đạo của iFan), tiếp cận ông đặt vấn đề về việc hợp tác, phát triển mạng lưới tiền ảo. Phía ông Cường muốn tạo một ứng dụng thư viện số (app) để cung cấp cho người hâm mộ nền tảng giải trí, bán nội dung giải trí, các dịch vụ liên quan đến nghệ sĩ, ca sĩ… Nếu ứng dụng được triển khai, tiền ảo iFan do phía Lợi cung cấp sẽ được dùng làm phương tiện thanh toán.

Chiều ngày 13/4, trả lời PV báo Tiền Phong qua điện thoại liên quan đến việc nhiều người “tố” ông Diệp Khắc Cường – Chủ tịch HĐQT FNC mới là “cha đẻ” của iFan. Ông Cường cho biết: “Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, ai là chủ thì để cơ quan chức năng thẩm định. Đây là doanh nghiệp, đã là doanh nghiệp thì phải có giấy phép, có chủ sở hữu. Do đó, khi cơ quan điều tra vào cuộc, ai là chủ của Modern Tech, ai là chủ của iFan, lúc đó sẽ rõ”.

Theo tìm hiểu, Modern Tech bị tố cáo lừa 15.0000 tỷ đồng qua huy động vốn bằng tiền ảo iFan và Pincoin có 8 cổ đông sáng lập với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, mỗi người sở hữu khoảng 12-15% vốn.

Người nắm cổ phần lớn nhất là Vũ Hữu Lợi (sinh năm 1979) với tỷ lệ 15%, tương đương 15 tỷ đồng. Theo một số nhà đầu tư, ông Lợi đóng vai trò kêu gọi chính trong các sự kiện giới thiệu đầu tư. Ông Lợi còn được giới thiệu là “vua đa cấp”, triệu phú đôla và là nhân sự cao cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Hồ Xuân Văn (SN 1988) sở hữu 12% cổ phần, là người đại diện pháp luật và Tổng giám đốc của Modern Tech. Văn hiện sống trong một khu đô thị cao cấp tại Q.2. Trước khi thành lập Modern Tech, Văn từng xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh của đồng tiền ảo Bitkingdom, thu hút 200.000 người tham gia vào cuối năm 2016 Văn khẳng định đây không phải mô hình kinh doanh đa cấp mà là một phương thức kết nối cộng đồng để “giúp nhau thoát nghèo”.

Sáu cổ đông còn lại của Modern Tech đều sở hữu tỷ lệ 12%, gồm: Hồ Phú Ty, Lưu Trọng Tuấn, Lương Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đức Trọng và Bùi Thị Ngọc Mỹ. Trong đó, Ngọc Mỹ (sinh năm 1988), từng là lãnh đạo Công ty TNHH Học viện Trident Crypto. Doanh nghiệp này thành lập đầu năm 2017, từng liên quan đến việc giả mạo văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh tiền điện tử Onecoin.

Dù không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn thành lập, Lê Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn “scam”) được một số nhà đầu tư nhận định là người giúp sức trực tiếp cho Modern Tech. Tuấn thường xuất hiện trong các sự kiện quảng bá iFan với phong cách như bản sao của mô hình bán hàng đa cấp.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TPHCM cho biết, hiện các đơn vị Công an TPHCM đang vào cuộc xác minh việc công ty CP Modern Tech bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng tiền ảo iFan. “Hiện tại chưa xác định đây có phải là lừa đảo hay không. Thực tế, tiền ảo không được Nhà nước Việt Nam xem là tài sản và cho lưu thông. Và hiện tại chúng tôi cũng chưa nhận được tố cáo từ nhà đầu tư nào” – người phát ngôn Công an TPHCM nói.

Theo UYÊN PHƯƠNG

Cùng chuyên mục

Venezuela: 1 USD có thể mua được 5 triệu lít xăng nhưng…chỉ mua được 1,5 lít Coca Cola

Venezuela: 1 USD có thể mua được 5 triệu lít xăng nhưng…chỉ mua được 1,5 lít Coca Cola

Cựu tổng thống nghèo nhất thế giới từ chối nhận lương hưu

Cựu tổng thống nghèo nhất thế giới từ chối nhận lương hưu

Chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên: Sẽ bị xử lý

Chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên: Sẽ bị xử lý

Nhã Phương và Trường Giang sắp đính hôn vào ngày 24/8?

Nhã Phương và Trường Giang sắp đính hôn vào ngày 24/8?

Hà Nội: Học sinh có thể được nghỉ khi bão số 4 đổ bộ

Hà Nội: Học sinh có thể được nghỉ khi bão số 4 đổ bộ

Vợ giám đốc sang cầu cứu hàng xóm 10 phút trước khi bị bắn tử vong tại cửa nhà

Vợ giám đốc sang cầu cứu hàng xóm 10 phút trước khi bị bắn tử vong tại cửa nhà

Tìm ra người chơi “đen đủi” nhất lịch sử chương trình Ai là triệu phú

Tìm ra người chơi “đen đủi” nhất lịch sử chương trình Ai là triệu phú

Bão Bebinca tăng cấp, 36 giờ nữa sẽ đổ bộ đất liền

Bão Bebinca tăng cấp, 36 giờ nữa sẽ đổ bộ đất liền

Hung thủ nổ súng bắn chết 2 vợ chồng để lại thư tuyệt mệnh

Hung thủ nổ súng bắn chết 2 vợ chồng để lại thư tuyệt mệnh

Cụ ông 85 tuổi được chỉ định siêu âm thai

Cụ ông 85 tuổi được chỉ định siêu âm thai

Bão Bebinca sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh, Nam Định

Bão Bebinca sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh, Nam Định

Tôi muốn đám cưới 500 triệu nhưng bạn trai chỉ lo được 300 triệu

Tôi muốn đám cưới 500 triệu nhưng bạn trai chỉ lo được 300 triệu

Được Google trả 17 tỷ, nam thanh niên đi làm thủ tục đóng thuế

Được Google trả 17 tỷ, nam thanh niên đi làm thủ tục đóng thuế

Tiền Giang: Ớn lạnh lời khai của nghi phạm thảm sát 3 người

Tiền Giang: Ớn lạnh lời khai của nghi phạm thảm sát 3 người

Thượng tướng Tô Lâm: ‘Nhiều tội phạm hình sự được thuê biểu tình gây rối’

Thượng tướng Tô Lâm: ‘Nhiều tội phạm hình sự được thuê biểu tình gây rối’

Áp thấp nhiệt đới ở biển Đông mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới ở biển Đông mạnh lên thành bão

Cô gái cầu xin cảnh sát đừng bắt giam vì… nhan sắc

Cô gái cầu xin cảnh sát đừng bắt giam vì… nhan sắc

Phú Thọ: Đã có người chuyển từ HIV sang giai đoạn AIDS

Phú Thọ: Đã có người chuyển từ HIV sang giai đoạn AIDS

Tin tưởng giao xe, bất ngờ phát hiện phương tiện bị bán

Tin tưởng giao xe, bất ngờ phát hiện phương tiện bị bán

Sốc: 42 người tại một xã ở Phú Thọ dương tính với HIV

Sốc: 42 người tại một xã ở Phú Thọ dương tính với HIV

Thương bé 1 tuổi “chống chọi” với bệnh tim từng ngày

Thương bé 1 tuổi “chống chọi” với bệnh tim từng ngày

Bắc Bộ đầu tuần nắng nóng, giữa tuần mưa to

Bắc Bộ đầu tuần nắng nóng, giữa tuần mưa to

Tỷ phú Mỹ ngày nào cũng đi nhặt ve chai

Tỷ phú Mỹ ngày nào cũng đi nhặt ve chai

Rơi máy bay ở Indonesia, chỉ duy nhất cậu bé 12 tuổi sống sót

Rơi máy bay ở Indonesia, chỉ duy nhất cậu bé 12 tuổi sống sót

Thẻ đi thử tàu Cát Linh – Hà Đông in chữ Trung Quốc

Thẻ đi thử tàu Cát Linh – Hà Đông in chữ Trung Quốc

Thương tâm 4 học sinh tiểu học tắm sông bị chết đuối

Thương tâm 4 học sinh tiểu học tắm sông bị chết đuối

Nhã Phương khoe gì giữa tin đồn mang thai 3 tháng?

Nhã Phương khoe gì giữa tin đồn mang thai 3 tháng?

Hà Nội: Phát hiện thi thể cô gái trẻ nổi trên mặt hồ “bán đảo” Linh Đàm

Hà Nội: Phát hiện thi thể cô gái trẻ nổi trên mặt hồ “bán đảo” Linh Đàm

Cuộc sống của ‘người khổng lồ’ ở miền Tây

Cuộc sống của ‘người khổng lồ’ ở miền Tây

Vĩnh Long: Lời khai của nghi phạm sát hại cha mẹ

Vĩnh Long: Lời khai của nghi phạm sát hại cha mẹ