‘Vỡ’ đường dây tiền ảo ngàn tỷ: Ai là ‘cha đẻ’?

14/04/2018

Liên quan đến vụ việc 32.000 người tố bị Công ty Cổ phần Modern Tech (trụ sở đặt tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, Q.1) lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng, sau nhiều ngày im lặng, các “ông trùm” đường dây này đã lên tiếng, đùn đẩy cho nhau.

Mới đây, ông Hồ Xuân Văn, Tổng giám đốc Công ty CP Modern Tech đã trần tình, mình cũng chỉ là nạn nhân trong vụ việc này. Ông Văn cho biết từ tháng 9/2017, ông và nhiều người được ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển mạng lưới Hữu Nghị (FNC) mời đến nhà để giới thiệu về dự án iFan của Singapore và mong muốn mọi người tham gia. Biết Văn rành về kỹ thuật tiền ảo, ông Cường đã mời Văn đi giảng tại hội thảo ở TPHCM và Vũng Tàu, liên quan đến kỹ thuật, công nghệ tiền ảo.

Theo ông Văn, cuối tháng 10/2017, ông cùng một số người thành lập Modern Tech chuyên về công nghệ. Sau đó, giám đốc iFan của Singapore gợi ý muốn Modern Tech làm đối tác xây dựng app để iFan phát triển nhanh ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, những người sáng lập Modern Tech thấy dự án của iFan không như cam kết, thậm chí bản chất dự án của iFan là huy động vốn trả lãi quá cao nên đã ngưng hợp tác. Sau vụ hợp tác không thành này, Modern Tech cũng chấm dứt hoạt động.

‘Ông trùm’ công ty sau iFan từng dạy người khác làm giàu, tiêu tiền

Bề ngoài được mô tả là đại gia chịu chơi nhưng khối tài sản đồ sộ của ông Vũ Hữu Lợi vẫn chưa ai được thấy tận mắt, kể cả bố mẹ nhân vật này.
Tổng giám đốc Modern Tech khẳng định mình không liên quan gì đến iFan, do đó không thể chi phối mạng lưới để lừa 32.000 người với số tiền trên 15.000 tỷ đồng. “Việc Modern Tech bị “đổ vạ” là do một số người đầu tư thua lỗ không biết kêu ai, khi đầu tư mọi giao dịch đều thực hiện trên mạng. Một phần nữa, những người sáng lập Modern Tech từng đi giảng tại các hội nghị tiền ảo do ông Diệp Khắc Cường mời khiến nhiều người hiểu nhầm công ty có liên quan iFan” – ông Văn nói.

Trước đó, ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí ở Q.10 và khẳng định “mình chỉ là công cụ của iFan”. Theo ông Cường, từ giữa tháng 9/2017, một nhóm người, trong đó đứng đầu là Vũ Hữu Lợi (một trong những lãnh đạo của iFan), tiếp cận ông đặt vấn đề về việc hợp tác, phát triển mạng lưới tiền ảo. Phía ông Cường muốn tạo một ứng dụng thư viện số (app) để cung cấp cho người hâm mộ nền tảng giải trí, bán nội dung giải trí, các dịch vụ liên quan đến nghệ sĩ, ca sĩ… Nếu ứng dụng được triển khai, tiền ảo iFan do phía Lợi cung cấp sẽ được dùng làm phương tiện thanh toán.

Chiều ngày 13/4, trả lời PV báo Tiền Phong qua điện thoại liên quan đến việc nhiều người “tố” ông Diệp Khắc Cường – Chủ tịch HĐQT FNC mới là “cha đẻ” của iFan. Ông Cường cho biết: “Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, ai là chủ thì để cơ quan chức năng thẩm định. Đây là doanh nghiệp, đã là doanh nghiệp thì phải có giấy phép, có chủ sở hữu. Do đó, khi cơ quan điều tra vào cuộc, ai là chủ của Modern Tech, ai là chủ của iFan, lúc đó sẽ rõ”.

Theo tìm hiểu, Modern Tech bị tố cáo lừa 15.0000 tỷ đồng qua huy động vốn bằng tiền ảo iFan và Pincoin có 8 cổ đông sáng lập với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, mỗi người sở hữu khoảng 12-15% vốn.

Người nắm cổ phần lớn nhất là Vũ Hữu Lợi (sinh năm 1979) với tỷ lệ 15%, tương đương 15 tỷ đồng. Theo một số nhà đầu tư, ông Lợi đóng vai trò kêu gọi chính trong các sự kiện giới thiệu đầu tư. Ông Lợi còn được giới thiệu là “vua đa cấp”, triệu phú đôla và là nhân sự cao cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Hồ Xuân Văn (SN 1988) sở hữu 12% cổ phần, là người đại diện pháp luật và Tổng giám đốc của Modern Tech. Văn hiện sống trong một khu đô thị cao cấp tại Q.2. Trước khi thành lập Modern Tech, Văn từng xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh của đồng tiền ảo Bitkingdom, thu hút 200.000 người tham gia vào cuối năm 2016 Văn khẳng định đây không phải mô hình kinh doanh đa cấp mà là một phương thức kết nối cộng đồng để “giúp nhau thoát nghèo”.

Sáu cổ đông còn lại của Modern Tech đều sở hữu tỷ lệ 12%, gồm: Hồ Phú Ty, Lưu Trọng Tuấn, Lương Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đức Trọng và Bùi Thị Ngọc Mỹ. Trong đó, Ngọc Mỹ (sinh năm 1988), từng là lãnh đạo Công ty TNHH Học viện Trident Crypto. Doanh nghiệp này thành lập đầu năm 2017, từng liên quan đến việc giả mạo văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh tiền điện tử Onecoin.

Dù không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn thành lập, Lê Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn “scam”) được một số nhà đầu tư nhận định là người giúp sức trực tiếp cho Modern Tech. Tuấn thường xuất hiện trong các sự kiện quảng bá iFan với phong cách như bản sao của mô hình bán hàng đa cấp.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TPHCM cho biết, hiện các đơn vị Công an TPHCM đang vào cuộc xác minh việc công ty CP Modern Tech bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng tiền ảo iFan. “Hiện tại chưa xác định đây có phải là lừa đảo hay không. Thực tế, tiền ảo không được Nhà nước Việt Nam xem là tài sản và cho lưu thông. Và hiện tại chúng tôi cũng chưa nhận được tố cáo từ nhà đầu tư nào” – người phát ngôn Công an TPHCM nói.

Theo UYÊN PHƯƠNG

Cùng chuyên mục

Gia đình 4 người treo cổ tự tử ở Hà Tĩnh: Khoản nợ 70 triệu đồng và 300.000 đồng tiền lãi mỗi ngày

Gia đình 4 người treo cổ tự tử ở Hà Tĩnh: Khoản nợ 70 triệu đồng và 300.000 đồng tiền lãi mỗi ngày

Uẩn khúc cả gia đình treo cổ tử vong

Uẩn khúc cả gia đình treo cổ tử vong

Bên trong khu sinh thái “kiên cố” ở Sóc Sơn được lãnh đạo xã gọi là “nhà tạm”

Bên trong khu sinh thái “kiên cố” ở Sóc Sơn được lãnh đạo xã gọi là “nhà tạm”

Chuộng “thần dược” tăng cường bản lĩnh đàn ông, nhưng phải nhập viện vì… bất lực

Chuộng “thần dược” tăng cường bản lĩnh đàn ông, nhưng phải nhập viện vì… bất lực

Ngôi làng toàn những căn nhà cổ bạc tỉ với hàng trăm năm tuổi ở Hà Nội

Ngôi làng toàn những căn nhà cổ bạc tỉ với hàng trăm năm tuổi ở Hà Nội

Tính toán sai lầm của Trung Quốc khi đối đầu thương mại với Trump

Tính toán sai lầm của Trung Quốc khi đối đầu thương mại với Trump

Chiêm ngưỡng khoảnh khắc Đà Lạt chìm trong sương mù

Chiêm ngưỡng khoảnh khắc Đà Lạt chìm trong sương mù

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Áo

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Áo

Cận cảnh căn nhà hoàn toàn bằng sưa đỏ giá trị hàng trăm tỉ

Cận cảnh căn nhà hoàn toàn bằng sưa đỏ giá trị hàng trăm tỉ

Hãi hùng hình ảnh bữa ăn gạo mốc trong trường mầm non Bà Rịa – Vũng Tàu

Hãi hùng hình ảnh bữa ăn gạo mốc trong trường mầm non Bà Rịa – Vũng Tàu

Bệnh viện ung bướu tầm soát ung thư vú miễn phí cho hàng nghìn phụ nữ

Bệnh viện ung bướu tầm soát ung thư vú miễn phí cho hàng nghìn phụ nữ

Jackpot “khủng” Mega 6/45 “nổ” ở Quảng Ninh

Jackpot “khủng” Mega 6/45 “nổ” ở Quảng Ninh

Thủ phủ đá đỏ Quỳ Châu: Vốc một nắm đất cũng gặp đá quý!

Thủ phủ đá đỏ Quỳ Châu: Vốc một nắm đất cũng gặp đá quý!

Người dân Thủ Thiêm nói về nhà hát hơn 1.500 tỷ đồng: ‘Sao không xây bệnh viện nhi?’

Người dân Thủ Thiêm nói về nhà hát hơn 1.500 tỷ đồng: ‘Sao không xây bệnh viện nhi?’

Tư liệu quý: Người dân chào đón Trung đoàn Thủ đô 64 năm trước

Tư liệu quý: Người dân chào đón Trung đoàn Thủ đô 64 năm trước

Tổng Bí thư Đỗ Mười: ‘Gần 10 năm rồi có công nghệ làm cám lợn cũng chưa học được’

Tổng Bí thư Đỗ Mười: ‘Gần 10 năm rồi có công nghệ làm cám lợn cũng chưa học được’

Gặp gỡ cô bạn khoa ngôn ngữ trường UEF vừa xinh xắn, học giỏi lại có tài kinh doanh

Gặp gỡ cô bạn khoa ngôn ngữ trường UEF vừa xinh xắn, học giỏi lại có tài kinh doanh

‘Tổng bí thư làm Chủ tịch nước hợp ý Đảng, lòng dân’

‘Tổng bí thư làm Chủ tịch nước hợp ý Đảng, lòng dân’

Những khoảnh khắc xúc động trong lễ viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Những khoảnh khắc xúc động trong lễ viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Nam sinh lớp 7 giành 15 huy chương vàng Toán

Nam sinh lớp 7 giành 15 huy chương vàng Toán

Người dân chuẩn bị đón cố Tổng bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ quê nhà

Người dân chuẩn bị đón cố Tổng bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ quê nhà

Chấn động: Chip gián điệp từ Trung Quốc “hack” tập đoàn Apple, Amazon

Chấn động: Chip gián điệp từ Trung Quốc “hack” tập đoàn Apple, Amazon

Không mang vòng hoa đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Không mang vòng hoa đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Vừa ra mắt, ôtô VinFast được tìm kiếm hàng đầu trên Google

Vừa ra mắt, ôtô VinFast được tìm kiếm hàng đầu trên Google

Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong 2 ngày

Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong 2 ngày

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu làm Chủ tịch nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu làm Chủ tịch nước

Mẹ đơn thân tử vong vì thanh sắt rơi giữa phố Hà Nội: Ai sẽ chăm sóc bé gái 6 tuổi?

Mẹ đơn thân tử vong vì thanh sắt rơi giữa phố Hà Nội: Ai sẽ chăm sóc bé gái 6 tuổi?

Hà Nội: Dải đất 28 cm được rao bán 20 tỷ đồng

Hà Nội: Dải đất 28 cm được rao bán 20 tỷ đồng

Việt Nam và thế giới 4.0 qua bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Liên Hợp Quốc

Việt Nam và thế giới 4.0 qua bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Liên Hợp Quốc

Bé gái 2 tuổi tử vong sau 3 ngày mắc bệnh tay chân miệng

Bé gái 2 tuổi tử vong sau 3 ngày mắc bệnh tay chân miệng